国投证券股份有限公司
关于天臣国际医疗科技股份有限公司
查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为天臣
国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 18.62 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，
扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）
人民币 48,605,308.54 元，公司募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述资
金于 2020 年 9 月 23 日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 191,806,400.98 元；
公司收到闲置募集资金投资收益 33,286,591.18 元，收到利息收入扣除手续费净
额 813,275.39 元，项目结余资金永久补充流动资金 9,886,239.66 元，截至 2025 年
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 9 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额（人民币元）
一、募集资金总额 372,400,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 48,605,308.54
二、募集资金净额 323,794,691.46
减：
以前年度已使用金额 106,831,544.68
本年度使用金额 84,974,856.30
其他-永久补充流动资金金额 9,886,239.66
加：
收到银行存款利息收入扣除手续费的净额 813,275.39
闲置募集资金投资收益 33,286,591.18
三、报告期期末募集资金余额 156,201,917.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
则》、
律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资
金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行
股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工
业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额 156,201,917.39 元，其中，银行活
期存款 701,917.39 元，银行理财产品 155,500,000.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 9 月 23 日
结存余额
银行账户名称 银行账户 存款类型
（人民币元）
上海浦东发展银行股份有限
公司苏州分行
苏州银行股份有限公司江苏
自贸试验区苏州片区支行
中国建设银行股份有限公司
苏州城中支行
中国工商银行股份有限公司
苏州工业园区支行
合计 - - 701,917.39
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 9 月 23 日
产品名 产品类 金额 预计年化 期限
银行名称 到期日
称 型 （人民币元） 收益率 （天）
中国建设银行 保本固
大额存
股份有限公司 定收益 56,500,000.00 2026-2-28 3.10% 1,096
单
苏州分行 类型
苏州银行股份
保本浮
有限公司江苏 结构性
动收益 11,000,000.00 / 1.75% /
自贸试验区苏 存款[注]
型
州片区支行
苏州银行股份
保本固
有限公司江苏 大额存
定收益 88,000,000.00 2027-8-1 2.60% 1,095
自贸试验区苏 单
型
州片区支行
合计 - - 155,500,000.00 - - -
注：此结构性存款类型为 7 天周期滚存型，无固定到期日。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金项目共投入 84,974,856.30 元，其中“营销网络及信
息化建设项目”本期投入 93,084.00 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入
研发及生产基地一期建设项目”本期投入 82,890,697.22 元。具体使用情况参见“募
集资金使用情况表”（见附表 1）
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司计划使用不超过人民币 2.60 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使。
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不
超过人民币 2.00 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。
募集资金现金管理审核情况表
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 9 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 方式 过日期
不超过人民币 用于购买安全性高、 2024 年 9 月 2025 年 9 月 2024 年 9 月
不超过人民币 用于购买安全性高、 2025 年 9 月 2026 年 9 月 2025 年 9 月
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为
单位：人民币万元
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 9 月 23 日
委托 受托 投资期限/ 截止期末剩
产品名称 产品类型 购买金额 投资日 到期日 投资收益
方 方 天 余投资金额
天臣 建设 保本固定收 2023-2- 2026-2-
大额存单 6,650.00 1,096 64.29 5,650.00
医疗 银行 益型 28 28
天臣 苏州 保本浮动收 2024-2-
结构型存款 640.00 / / 4.40 已全部赎回
医疗 银行 益型 26
天臣 苏州 保本浮动收 2024-11-
结构型存款 2,500.00 / / 31.98 已全部赎回
医疗 银行 益型 4
天臣 苏州 保本固定收
大额存单 10,000.00 2024-8-1 2027-8-1 1,095 24.01 8,800.00
医疗 银行 益型
天臣 苏州 保本浮动收 2024-12- 2025-3-
结构型存款 4,900.00 94 28.15 已全部赎回
医疗 银行 益型 16 20
天臣 苏州 保本浮动收 2025-3-
结构型存款 1,230.00 / / 13.48 已全部赎回
医疗 银行 益型 24
天臣 苏州 保本浮动收 2025-3- 2025-6-
结构型存款 3,000.00 95 11.59 已全部赎回
医疗 银行 益型 24 27
天臣 苏州 保本浮动收
结构型存款 750.00 2025-4-7 / / 9.15 已全部赎回
医疗 银行 益型
天臣 苏州 保本浮动收 2025-6-
结构型存款 2,700.00 / / 8.57 1,100.00
医疗 银行 益型 30
合计 32,370.00 195.62 15,550.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司募集资金投资项目“生产自动化技术改造项目”及“营销网络及信息
化建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。
为提高资金使用销量，公司将“生产自动化技术改造项目”的节余募集资金 675.12
万元永久补充流动资金，将“营销网络及信息化建设项目”的节余募集资金 313.50
万元永久补充流动资金，2025 年度节余募集资金永久补充流动资金合计为 988.62
万元。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天臣医疗董事会编制的 2025
年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所
有重大方面如实反映了天臣医疗募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2025 年度募集资金存放、管理和使用情
况符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布
的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，天臣医疗对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 32,379.47 本年度投入募集资金总额 8,497.48
变更用途的募集资金总额 25,173.02
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 19,180.64
总额比例
是否已 截至期末累 项目达
截至期末
变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 到预定 是否达 项目可行性
调整后投 投入进度 本年度实
承诺投资项目 目（含 承诺投资 承诺投入 投入金 计投入金额 与承诺投入 可使用 到预计 是否发生重
资总额 （%）(4) 现的效益
部分变 总额 金额(1) 额 (2) 金额的差额 状态日 效益 大变化
＝(2)/(1)
更） (3)＝(2)-(1) 期
研发及实验中 2024
是 17,104.05 4,076.84 4,076.84 96.80 4,437.47 360.63 108.85 注1 是 否
心建设项目 年9月
完成预期
生产自动化技 目标，实
是 8,231.83 2,071.00 2,071.00 102.30 1,563.88 -507.12 75.51 年 12 是 否
术改造项目 现预期产
月
能[注 2]
完成预期
项 目 目
营销网络及信 标，信息
是 7,043.59 1,058.61 1,058.61 9.31 823.60 -235.01 77.80 年 12 是 否
息化建设项目 系统持续
月
提升公司
运营效率
天臣医疗研发
及生产基地一 是 - 25,173.02 25,173.02 8,289.07 12,355.69 -12,817.33 49.08 不适用 - 不适用 否
期建设项目
合计 32,379.47 32,379.47 32,379.47 8,497.48 19,180.64 -13,198.83
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不存在
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在
议，并于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投
募集资金投资项目实施地点变更情况
项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建
设项目”，新增募集资金投资项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同
意公司计划使用不超过人民币 2.60 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议、同意公司计划使用不超过人民币
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
募集资金其他使用情况 无
注 1：研发及实验中心建设项目产品包皮吻合器、电动智能吻合器和第三代腔镜吻合器完成研发并将陆续投放市场。实验中心的建成不仅缩短了委
外试验的周期，加快了产品的研发进度，也降低了产品研发成本。项目期内，共申请国家专利 308 件，其中发明专利 144 项。自适应智能吻合技术、D
型成钉技术、5mm 平台技术和 80 度柔性转角技术等核心技术都达到了国际同类产品先进水平，填补了国内空白。
注 2：生产自动化技术改造项目实现了新产线与 MES 实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存
储，提升了生产管理效率。该项目的单位产品工时下降了 26%，整体生产效率提升了 44%。
注 3：研发及实验中心建设项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司
保荐代表人签名：
付有开 濮宋涛
国投证券股份有限公司
年 月 日
