超频三: 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

         深圳市超频三科技股份有限公司
  深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先
生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
  经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会