证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2026-019
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改
项目变更的议案》
上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。
授权委托书、委托人的持股凭证办理登记。
方式登记、信函方式登记（请注明“2025 年度股东会”字样），不接受电话登记。
联系人：霍献辉
联系电话：0572-3961786
传真：0572-3961786
电子邮箱：huoxianhui@unifull.com
联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司
邮政编码：313017
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025
年度股东会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事
项及内容，表决意见如下：
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项
目变更的议案》
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股东登记表
截至 2026 年 5 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代
码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025 年度股东会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期： 2026 年 月 日
