北京信安世纪科技股份有限公司
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事
规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各
项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发
展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员
报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独
立董事 3 名。李伟先生、王翊心先生、丁纯女士和张庆勇先生为公司非独立董
事；何德彪先生、邱奇先生和马运弢先生为公司独立董事。李伟先生担任公司
董事长。
（二）董事会召开情况
决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具
体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
第三届董事 议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
会第九次会 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
月 28 日
议 计划相关事宜的议案》《关于<北京信安世纪科技股份有限公司
舆情管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》
第三届董事
会第十次会
月 15 日 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
议
审议通过以下议案：
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度董
事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告>的议案》《关于<2024 年度独立董事独立性自查情
况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于
<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<2024 年度利润分
第三届董事
会第十一次
月 25 日 专项报告>的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
会议
《关于<2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》《关于<2024 年会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2025 年度
“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于高级管理人员
于召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于<2025 年第一季度
报告>的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事
会第十二次
月 15 日 的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
会议
审议通过以下议案：《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
案》《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
第三届董事 情况专项报告>的议案》《关于公司<2025 年度“提质增效重回
会第十三次 报”行动方案的半年度评估报告>的议案》《关于取消监事会、
月 28 日
会议 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订及制定部
分治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股
东大会的议案》
审议通过以下议案：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第三届董事 2025 年 限制性股票的议案》《关于延长公司向不特定对象发行可转换
会第十四次 10 月 29 公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长
会议 日 授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事
宜有效期的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关
于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
（三）对股东会决议执行情况
决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求
规范运作。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通
过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下全部议案：《关于公司<2025 年限制性股票激励
一次临时 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
月 17 日
股东大会 授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
审议通过以下全部议案：《关于<2024 年度董事会工作报告>
的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于
度股东大
月 20 日 文及摘要>的议案》《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
会
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于董事 2025 年度薪酬
的议案》《关于监事 2025 年度薪酬的议案》
二次临时 程>并办理工商登记的议案》《关于修订部分治理制度的议
月 16 日
股东大会 案》
审议通过以下全部议案：《关于延长公司向不特定对象发行可
三次临时 11 月 18 延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具
股东会 日 体事宜有效期的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
（四）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会 4 个专门委员会，2025 年，董事会各专门委员会共召开 10 次会议，其中 1 次
战略委员会会议，4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，4 次薪酬与考核
委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》
及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了建议和咨询，协助董事会科
学决策。
（五）独立董事的履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职
责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的
意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时
获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2025
年，公司召开一次独立董事专门会议，就《关于延长公司向不特定对象发行可
转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》进行审议，
提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
（五）加强信息披露
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性
和有用性。2025 年，共计披露了 133 份公告和文件。
（六）投资者关系管理工作
展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，
为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
公司举办了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会、三季度业绩说明会，
参加上海证券交易所举办的 2025 年半年度科创板软件行业集体业绩说明会，保
障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。设置投资者热线
电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上
证 e 互动平台的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问 52 则。切实遵
守《公司章程》及相关政策文件的要求，加强中小投资者权益保护。
公司制定了《舆情管理制度》，坚持统一领导、统一组织、快速反应、协同
应对的原则，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股
价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。
二、2025 年经营情况
产品性能，为多行业的数字化应用提供了安全解决方案，从物理和环境安全、
网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面着手，提升安
全防护能力，促进合规化建设。持续深耕金融、军队军工、运营商等传统优势
行业，加大对对地方航空、电力、烟草等行业的拓展，深挖行业重点客户需求，
加强产品和方案的行业属性，下游客户需求逐步企稳回升。
公司实现营业收入 54,192.64 万元，同比增长 8.26%。2025 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 2,054.06 万元，归属于母公司的扣除非经常性损益的
净利润 1,510.12 万元，实现扭亏为盈。
三、2026 年工作计划
营效率，提升公司竞争力，促进公司高质量发展：
（一）严格按照股东会各项决议，确保决议执行到位。
（二）依据宏观、行业及公司实际情况，制定 2026 年经营计划和投资方案。
（三）加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良好的上市公司
形象，实现公司价值和股东利益的最大化。
（四）加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。
以上报告，请予审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
