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事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学
决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
近三年主要会计数据和财务指标
营业收入（元） 379,371,427.41 245,663,426.75 534,468,011.01
归属于上市公司股东的净利润（元） -90,448,463.80 -133,923,419.20 15,629,778.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-105,681,742.29 -147,588,065.52 22,606,782.01
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 80,325,461.77 -87,209,339.47 -519,670.45
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.33 0.04
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.33 0.04
加权平均净资产收益率 -7.44% -10.21% 1.16%
总资产（元） 1,710,013,424.90 1,519,831,339.17 1,692,667,818.93
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,170,348,256.02 1,258,786,446.70 1,354,476,398.32
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会召开及决议情况
董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：
会议名称 召开时间 议案
第三届董事会第 2025 年 04 8.《关于<2024 年年度社会责任报告>的议案》；
二十四次会议 月 21 日 9.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
案》；
第三届董事会第 2025 年 04
二十五次会议 月 29 日
第四届董事会第 2025 年 05
一次会议 月 13 日
第四届董事会第 2025 年 04
二次会议 月 29 日
第四届董事会第 2025 年 08 1.《关于<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的议案》；
三次会议 月 28 日 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会第 2025 年 09 1.《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
四次会议 月 25 日 2.《关于撤销为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
第四届董事会第 2025 年 09
五次会议 月 29 日
第四届董事会第 2025 年 10
六次会议 月 10 日
第四届董事会第 2025 年 10
七次会议 月 28 日
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财
务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，为公司的
经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会
决策的科学性，推动公司各项生产经营管理工作顺利开展。
报告期内，公司独立董事能够严格保持独立性和职业操守，忠实履行职责，
准时出席相关会议，依法发表意见，积极行使独立董事权利，对公司的业务发展
及合规运营提出建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
（二）股东会召开及决议执行情况
大事项履行了审议和决策程序，具体如下：
会议名称 召开时间 议案
结构的议案》
上述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事
项作出决策，决议全部合规有效。2025 年度，公司董事会和管理层严格执行了
股东会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，
公司治理水平持续提升。
（三）董事会各专业委员会的运行情况
会、战略委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各
专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的
决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
委员会名称 召开时间 议案
审计委员会 2025 年 04 月 17 日 1.《关于<会计师事务所 2024 年审计完成报告>的议案》。
提名委员会 2025 年 05 月 13 日 2.《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
薪酬与考核委
员会
（四）独立董事履职情况
《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；
认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出
具意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状
况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了
合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及
其他相关事项均未提出异议。
独立董事李洪先生、张岭先生、李一帆先生、赵伟先生向董事会提交了 2025
年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
三、2026 年工作计划
治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取实
现全体股东和公司利益最大化。
董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司管理层、经营层严格遵守；
继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建
立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。
董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关
法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高
级管理人员履职能力。
董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按
照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真
实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的
联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形
象。
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董事会
