证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-029
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室
举行了第三十一次会议。会议通知等会议资料分别于2026年4月24日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘
江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
