证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-17
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日(2026 年 5 月 13 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理
相关事宜的议案
三、会议登记等事项
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
个人股东:本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭
证;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券
账户卡、持股凭证。
法人股东:法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资
格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
午 13:00-16:45)。(不含假日)
(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备
董事会秘书室。
(2)邮政编码:063200
(3)联系电话:0315-8860671
(4)传真:0315-8860672
(5)联系人:万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
唐山冀东装备工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席唐山冀东装备工程股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案
关于公司拟购买董责险并授权公
司经理层办理相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
