证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-009
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司的股东；
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《<2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与
《关于公司向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
披露计票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附
件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
会股东登记表（见附件三）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本
人身份证、授权委托书（见附件二）。
（样式见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日 8:30—11:30，
下午 14:00—16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之前送
达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电
梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州沪宁电梯部件股份有
限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《<2025 年年度报告及摘要>
的议案》
《<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《<2025 年度财务决算报告>
的议案》
《2025 年度利润分配预案的
议案》
《<2025 年度募集资金存放
案》
《关于制订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事、
案》
《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年度股东会
参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
