证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-032
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
根据相关法律法规及《苏州上声电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的
约定，苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“上
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上
海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“上 26 转
债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元
的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手
（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00
元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为
人民币 316,634,905.66 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日
起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日。
（二）可转债上市情况
经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2026]63 号）同意，公
司本次发行的 32,485.00 万元可转换公司债券于 2026 年 4 月 14 日
起在上海证券交易所挂牌交易，本次发行的可转换公司债券简称为
“上 26 转债”，债券代码为“118067”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换
公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 3 月 24 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 9 月 24 日）起至可
转债到期日（2032 年 3 月 17 日）止（如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所
持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，
参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要
求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖
出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求
的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需
关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持
可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“上 26 转债”的详细情况，请查阅公司于 2026
年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
