证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-019
楚天龙股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十三次
会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2025
年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股
东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年 √作为投票对象的
度薪酬方案的议案》 子议案数（6）
《非独立董事陈丽英女士 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事苏晨女士 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事张劲松先生 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事黄粤宁先生 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事张丹女士 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事吴春生女士 2025 年度薪酬情况及
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第十
三次会议审议通过，会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 3、议案 4、议案 5 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对该议案的
中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 5 为特
别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4 涉及关联事项，需要逐项表决，与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表
决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登
记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公
章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、
营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续
（授权委托书详见附件 2），不接受电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登
记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、
传真或邮件方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年 5 月 12 日
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 15 层 1508 室 1 号
会议室。
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
楚天龙股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
楚天龙股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席楚天龙股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《非独立董事陈丽英女士 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事苏晨女士 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事张劲松先生 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事黄粤宁先生 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事张丹女士 2025 年度薪酬情况及
《非独立董事吴春生女士 2025 年度薪酬情况及
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
