证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2026-012
中再资源环境股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第九届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。公司在任董
事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，董事吕洁冰先生因有其他
公务安排未能亲自出席会议，委托董事朱连升先生代为出席会议并行
使表决权。会议由公司董事长王云立先生主持，公司部分高级管理人
员列席会议。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决
议：
一、通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）
。
四、通过《关于董事会就独立董事独立性情况专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中再资源环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况
的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
五、通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《中再资源环境股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
七、通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.85 亿元。2025 年度母公司
实现净利润 4,104.33 万元，年初未分配利润 1,633.75 万元，年末未分
配利润即可供股东分配利润 5,327.65 万元。根据《中华人民共和国公
司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司
资本公积转增股本。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
。
九、通过《关于<收购中再资环（北京）环境服务有限公司商誉
截止 2025 年 12 月 31 日减值测试情况说明>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备事项的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
。
十一、通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关
于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》
。
十二、通过《关于对财务公司风险评估报告的议案》
因本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对议
案的表决进行了回避。
本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
公司独立董事专门会议已经审议通过上述公司对财务公司风险
评估报告事项。
《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的
风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
十三、通过《关于公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中再资源环境股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评
估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
十四、通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）
。
十五、通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
公 司 2025 年 年 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/），公司 2025 年年度报告摘要详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十七、通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过并提议，同意聘任北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制
审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制审计服务。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于聘任 2026 年度审
计机构的公告》
。
十八、通过《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于制定公司董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
。
十九、通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
本议案担任高级管理人员的董事吕洁冰先生、朱连升先生回避表
决。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于制定公司董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
。
二十、通过《关于公司董事会秘书代为履行证券事务代表职责的
议案》
因公司证券事务代表暂空缺，为保障信息披露、投资者关系管理
及监管沟通等工作连续合规，依据相关法律法规、上市规则及公司章
程，董事会同意：在新任证券事务代表聘任完成前，由公司董事会秘
书李刚先生代为履行证券事务代表职责，代行期限自本次董事会审议
通过之日起，至公司董事会完成新任证券事务代表聘任之日止。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，具体安
排详见公司将于近日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的
《中再资源环境股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
