葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2026-019
葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
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分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
(2)本公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金
融机构申请融资额度的议案》
作为投票对象的
子议案数：2
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
十一次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
项提案属于特别决议议案，需经出席股东会有效表决权的股东所持表决权的三分
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之二以上表决通过。
三、会议登记方法
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人：刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
四、参加网络投票的程序
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
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一、网络投票的程序
业投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午3：00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2025年年度股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
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备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞
口）及向非金融机构申请融资额度的议案》
公司为全资子公司融资额度合计 36 亿元提供担
保的议案
全资子公司为母公司融资额度 15 亿元提供担保
的议案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
备注：
见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。对累积投票议案请填写相
应票数。
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委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2026年 月 日
有限期限：截至本次股东会结束
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