证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2026-014
上海宏达新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年薪酬方案的议案》
《关于公司使用自有资金进行投资理财的
议案》
《关于公司及全资子公司申请综合授信并
提供担保额度的议案》
《关于全资子公司向控股股东借款暨关联
交易的议案》
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 24 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关内容。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方
式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
路 15 号 3603 室。
联系电话：021-64036071 传真：021-64036081-8088
联系地址：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室。
邮政编码：200023
联系人：王燕杰 黄磊
电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海宏达新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海宏达新材料股份有限公司于 2026
年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及摘
要的议案》
《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于核定公司董事 2025 年
案的议案》
《关于公司使用自有资金进行
投资理财的议案》
《关于开展外汇套期保值业务
的议案》
《关于公司及全资子公司申请
案》
《关于全资子公司向控股股东
借款暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
