证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-013
黄山永新股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于以自有闲置资金购买短期理财产品的
议案
关于向黄山永新新材料有限公司增加投资
的议案
关于制定《董事和高管薪酬管理制度》的
议案
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
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明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、
营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
书见附件）
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
黄山永新股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席黄山永新股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
公司 2025 年度董事会工作报
告
关于 2025 年度利润分配的方
案
关于董事 2025 年度薪酬的议
案
公司 2025 年年度报告及其摘
要
关于续聘 2026 年度审计机构
的议案
关于 2026 年度日常关联交易
预计的议案
关于以自有闲置资金购买短期
理财产品的议案
关于向银行申请综合信用额度
的议案
关于为全资子公司提供担保的
议案
关于向黄山永新新材料有限公
司增加投资的议案
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理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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