证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-015
惠州中京电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授
权的议案》
《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案中，议案 8 属于“特别决议案”，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，议案 4、5、7、8、9、10 为
影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
本次现场会议的登记时间为 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 13 日之间，每个工作日的上午 10 点至
下午 5 点。
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
（1）可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上
请注明“出席股东会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：黄若蕾
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（3）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
惠州中京电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州中京电子科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2026 年度财务预算报
告的议案》
《关于公司 2025 年度报告及其摘
要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司向境内外金融机构借
贷规模与授权的议案》
《关于对子公司提供担保额度的
议案》
《关于<董事、高级管理人员薪酬
方案>的议案》
《关于<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
