证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2026-026
电连技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。
应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
卢睿将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
登记。
券部。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮
件、信函或传真方式须在2026年5月15日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年度股东会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司
证券部，邮编：518132，信函请注明“2025年度股东会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
（1）会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518132
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼
（2）本次股东会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次投票的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司2025
年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票
表决，并代为签署相关文件。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编号 栏目可以
投票
非累积投票议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无
效，不填表示弃权）
授权委托书应当包括如下信息：
委托人签字。
项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证（营业执照号）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
有效期限：
附件三
电连技术股份有限公司
本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2025年度股东会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）
：
是否委托出席：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
