证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-021
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议已于 2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议
由董事长李永先生召集，经全体董事同意，会议由董事、总经理王涛先生主持。
会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装
备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2026 年第一季度报告》的程序符
合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
