博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2025 年度始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，秉持独立、客观、审
慎的原则，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅各项议案及相关材料，
主动关注公司经营状况与发展战略，充分利用专业背景和实践经验，审慎发表
独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
周彤，男，1967 年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善
准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国
北卡中美生物科技协会理事长。1991 年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学
院）本科，1997 年获博士学位，1998 年瑞典 Umea 大学公共卫生硕士学位
（MPH），2006 年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文 SCI 科
技论文 30 余篇，主编 2008 英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物
基因组学”一章。“21 世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，
复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理 20 余年，
肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国 Gentris 公
司总监、Gentris 公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、
北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境
卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从
WilliamKaufmann 教授，与 2015 年诺贝尔化学奖得主 AzizScancar 教授密切合
作，从事 DNA 损伤修复研究。与美国北卡州的三角科技园的学术、企业界及
政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。现
任多家公司法定代表人。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任
除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，不存在影
响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
全部董事会会议并按规定列席股东大会，无委托出席或缺席情况。会前，本人
认真审阅会议材料，主动就审议事项与公司管理层及其他董事进行沟通；会上，
本人积极参与各项议案的讨论，并基于专业判断发表独立意见。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开及决议程序均符合法律法
规和《公司章程》的规定，相关重大决策事项履行了必要的审批程序，未发现
损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。基于审慎判断，本
人对所有议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。具体情况如下：
出席股东大会会议情
出席董事会会议情况
况
是否连续
出席股
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 召开股东
东大会
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董 大会次数
次数
事会会议
（二）在独立董事专门会议的履职情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》相关规定，
报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，无委托或缺
席情况。本人对相关议案进行了独立、审慎的核查，并依据专业判断发表了明
确同意的意见，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，
亦不影响公司的独立性。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会和审计委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格依照《薪酬与考核委员会
实施细则》等相关规定履行职责。委员会就董事及高级管理人员年度薪酬方案、
股权激励计划实施情况等事项召开 1 次会议并进行审议。本人积极参与讨论，
重点关注薪酬政策与考核机制的合规性，旨在推动建立并完善科学、激励相容
的薪酬管理体系，以促进公司核心团队的稳定与积极性，维护公司及全体股东
的合法权益。
本人作为提名委员会委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》等规章
制度，勤勉履行职务。委员会于年度内共召开 1 次会议，本人亲自出席并就董
事的提名与聘任等关键事项参与审议。本人着重关注提名程序的合规性、候选
人任职资格的适当性及其与公司战略需求的匹配度，对独立董事候选人的独立
性、专业能力及诚信情况进行重点审查，切实履行了提名委员会委员的责任和
义务。
本报告期内，本人作为公司审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会
实施细则》的相关规定，积极参与日常工作。报告期内共召开 3 次会议，本人
均亲自出席。会议审议了公司定期财务报告、内部审计工作计划与报告等重要
事项，并认真听取管理层关于经营状况与重大事项的汇报。同时，对审计机构
出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，
发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责
任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所
进行积极沟通，听取公司审计部的工作汇报，就相关问题进行有效地探讨与交
流；与会计师事务所就审计工作的安排及重点审计事项进行沟通，及时了解财
务报告的编制工作及审计工作的进展情况，确保审计结果及时、准确、客观及
公正。
（五）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，积极履行职务。本人充分
利用参加董事会、董事会专门委员会会议及股东大会等机会，对公司进行现场
考察与调研，通过现场会谈、电话、电子邮件等多种方式，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关业务部门保持常态化沟通，主动了解公司生产经营、财务
管理、内部控制体系建设与执行、重大项目投资进展以及潜在经营风险等情况。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部
制度要求，督促公司切实履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、
完整、及时与公平，有效维护投资者特别是中小股东的知情权。
时出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，在充分了解相关背景
与资料的基础上，凭借专业知识独立、审慎地发表意见并行使表决权。同时，
主动关注公司生产经营、财务状况、内部控制等的执行情况，核查其决策程序
的合规性，切实防范损害公司及中小股东利益的情形发生。
独立董事管理办法》等最新法律法规及监管政策，积极参与相关培训，深化对
独立董事职责与使命的理解。通过持续学习与沟通，不断提升自身专业判断与
风险识别能力，为董事会科学决策提供有力支持，忠诚维护公司及全体股东尤
其是社会公众股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）续聘会计师事务所
审议通过。经核查，中勤万信事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”）
具备专业的执业能力和执业资质符合担任公司审计机构的要求,在担任公司各
专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定
的责任与义务。续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构符合公司及股东的利
益、尤其是中小股东利益。
（二）董事、高级管理人员薪酬方案
报告期内，经核查，公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司
的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展情况，可以充分调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司
及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（三）利润分配方案
年度利润分配预案的议案》，并经 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议
通过，以公司总股本 486,050,005 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利 2.493056 元（含税），共计派发现金股利 121,175,001.25 元。
经核查，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
综合考虑了公司的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规
模相匹配;不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的事项
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的议案》，经核查，根据
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号-业务办理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，以及
归属期的归属条件已成就，公司首席科学家、美国籍员工 HerbertWilhelm
Ulmer(贺博)先生作为激励对象符合归属资格，本次可归属的限制性股票共计
（五）开展外汇期权及结构性存款业务的事项
年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》，经核查，公司以自有资金开展
外汇期权业务可有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，
同时公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效
率，获得一定的投资收益。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存
在影响公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
五、总体评价和建议
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、公正
的立场，认真勤勉地履行职务。在任职期间，本人积极参与董事会决策，对相
关议案进行审慎研究和独立判断，依法行使表决权，并依托自身专业知识为公
司规范运作、科学决策提供意见，致力于维护公司整体利益及全体股东特别是
中小股东的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续恪守独立董事的职责要求，持续关注公司经营
发展、内部治理及行业动态，进一步加强与董事会、管理层及监管机构的沟通，
积极参与专业培训，不断提升履职能力。本人将一如既往地以专业、审慎的态
度参与公司治理，为董事会决策提供独立、客观的建议，全力支持公司持续健
康发展，切实维护公司与全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：周彤
