广州高澜节能技术股份有限公司
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等规章制度的规定，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东
会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利
益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决
策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将 2025 年度董事会主要
工作情况及 2026 年度工作计划汇报如下：
一、2025 年重点工作完成情况
（一）2025 年度公司经营情况
现归属于上市公司股东的净利润 2,838.31 万元，较上年同期增长 156.40%，实现
扣非归母净利润 5,578.18 万元，较上年同期增长 194.43%。2025 年公司主要的经
营管理情况如下：
球化布局，各业务板块实现高质量突破，技术研发成效显著，同时扎实推进质量
管理、安全工作及管理变革，整体经营质效稳步提升。
业务拓展方面，公司核心赛道龙头地位持续夯实，直流输电阀冷领域业务规
模大幅增长，海上柔直业务保持高市场份额领跑，陆上特高压、直流配水等业务
同步增长；数据中心热管理领域完成全技术路线布局，顺利交付深圳某国家重点
AIDC 项目。国际化战略实现里程碑突破，产品覆盖沙特、马来西亚、泰国等多
个全球重点区域，斩获海外特高压及首个数据中心液冷 EPC 项目，打开全球市
场空间；高端前沿场景规模化落地，多款核心产品应用于国家重大战略项目。
技术研发方面，公司开展三十余项研发课题，多款产品实现重大技术突破，
支撑重点项目顺利交付；新增授权专利 24 项，2 项技术达到国际领先或国际先
资金补助，参与修订国家标准 1 项，进一步夯实技术壁垒与行业话语权。
此外，公司优化质量管理体系，提升客户满意度与产品合格率，筑牢安全防
线，深化管理变革与数字化转型，为长期发展提供坚实保障。
（二）子公司管理情况
报告期内，公司加速全球化布局，分别于新加坡、美国设立全资子公司。同
时，公司完成对澜科泵业（上海）有限公司剩余 49%股权的收购，将其变更为全
资子公司并更名为澜科泵业（广州）有限公司。通过资源整合与协同，公司进一
步提升了运营效率与产品迭代能力，实现降本增效。
报告期内，公司持续深化控股子公司整合与集团化管控。通过优化生产布局
降低运营成本，构建全流程风险防控机制，并依托管理输出与关键岗位派驻，全
面提升子公司内控水平与经营效率。
报告期内，公司严格履行股东职责，依法参与参股公司东莞市硅翔绝缘材料
有限公司治理。报告期内该公司共召开 4 次董事会、3 次股东会，审议多项重大
经营事项。公司委派董事参与其董事会、股东会决策，投资团队持续开展投后管
理与日常经营跟踪，全程跟进股权转让相关尽职调查、审计、评估等工作，定期
出具投后管理报告，切实维护上市公司合法权益。
二、董事会日常工作情况
（一）2025 年度董事会会议及决议情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，
全部议案均审议通过，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
的议案》
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
报告〉的议案》
计的议案》
项目的议案》
则的议案》
管理制度〉的议案》
其变动管理制度〉的议案》
的议案》
案》
月 24 日 八次会议
月 14 日 九次会议 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
月1日 十次会议 股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
（二）召开股东会及执行股东会决议的情况
报告期内，公司董事会提议召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股
东会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的要求，组织召开股东会并认真执行股东会通过的各项决议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
的议案》
月 15 日 大会
报规划〉的议案》
目的议案》
的议案》
月2日 时股东会
（三）董事会下设的专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《战
略与可持续发展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规
则》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定的职权范围运作，就专业性事项进行
研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会
成员全部由董事组成。
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《内部审计制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履
行职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，
重点对公司变更内部审计负责人、续聘审计机构、定期报告等事项进行了审议，
并对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价。审计委员会强化了董事会决策
功能，确保了董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪
酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬议
案进行了审议。
报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会严格按照《公司章程》《战
略与可持续发展委员会议事规则》及相关法律的规定，董事会战略与可持续发展
委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略
布局，在公司战略规划的制定、投资并购项目等方面发挥了积极的作用。报告期
内，战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，结合公司发展实际情况，对公司
并提出了建设性的意见。
（四）信息披露工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司的《公司章程》《信
息披露管理制度》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续规范公司信息
披露行为。公司在报告期内披露公告及上网文件共计 105 份，真实、准确、完整、
及时、公平地披露了出售子公司股权、担保、权益变动等公司重大事项、经营情
况与财务信息，信息披露工作程序合法合规，并严格执行了内幕信息知情人登记
等相关工作。2025 年，公司董事会严格管理公司信息披露工作，带领公司在创
业板上市公司 2024—2025 年度信息披露工作评价中获得 B 等级。此外，公司积
极顺应资本市场可持续发展趋势，披露了中英双语版环境、社会与公司治理（ESG）
报告。
（五）投资者关系管理工作情况
露透明度与投资者服务质量。报告期内公司共举办网上业绩说明会 4 次，实现了
对各定期报告的全覆盖，为投资者全方位、深层次了解公司经营状况与业绩表现
搭建了更为完善的沟通桥梁。此外，2025 年度公司组织并参与路演、投资者调
研接待及证券机构投资策略报告会等多场次投资者沟通交流活动，有效加深了投
资者对公司战略规划与行业前景的理解，显著提升了公司在资本市场的关注度与
认可度。2025 年公司共回复互动易平台投资者提问 226 条，回复率达到 100%，
接听投资者热线 347 次，向中小投资者有效传递了公司价值，并引导投资者正确
理解公司价值。未来公司将持续深耕投资者关系管理工作，努力推动公司价值传
递迈向新高度，切实保障股东利益最大化。
三、2026 年董事会工作重点
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，
重点做好以下工作：
董事会将聚焦于长期战略规划的深化与细化，确保战略方向与公司愿景、市
场环境及内部能力相匹配。建立健全战略执行监督体系，确保各项战略举措得到
有效实施。同时，公司将根据外部环境变化和内部运营情况，适时调整战略方向，
聚焦核心业务，优化资源配置，提升运营效率。
董事会将高度关注公司内部治理进程，根据最新颁布的法律法规及规范性文
件的要求，结合公司实际情况，及时推进制度体系的建设、完善与执行，持续优
化股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议工作机制，提升公司决策质
量，筑牢公司治理根基；同步健全与公司发展相匹配的董高薪酬与考核机制，推
动薪酬与履职绩效、业绩情况有效挂钩；同时通过向董高等“关键少数”人员开
展合规培训，增强其合规意识和履职能力，不断完善风险防范机制，推进公司治
理完善，提升规范运作效能。
建立健全股东沟通机制，通过定期召开股东会、业绩说明会等活动，及时向
股东传递公司战略、经营情况和财务状况。同时，提高信息披露的透明度，积极
开展投资者关系管理工作，增强股东的信任和支持。
董事会将持续坚持“以人为本、绿色发展”的理念，积极履行社会责任，进
一步优化公司 ESG 管理体系，加强在环境保护、员工权益、社会公益等方面的
投入，强化企业社会责任，不断提升企业环境绩效，推行绿色智造，关注企业与
利益相关方关系，推动可持续发展。
向，组织和领导公司管理层把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入新发展
格局，推动公司业务高质量发展。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
