国金证券股份有限公司
关于成都盛帮密封件股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都
盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或“公司”）首次公开发行股票并
在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，对盛帮股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）12,870,000.00 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募
集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币
于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字
[2022]1710008 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 5,588.48 万元，收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 5.78 万元，收到的银行保本型理财产品收益
为 464.63 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,969.12 万
元。具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 534,362,400.00
减：券商承销保荐费 82,332,528.30
实际到账募集资金 452,029,871.70
减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额） 11,860,763.18
实际募集资金净额 440,169,108.52
减: 以前年度募集资金使用 136,798,429.54
减: 以前年度使用募集资金进行现金管理金额 2,390,000,000.00
减: 以前年度银行手续费 3,152.55
加: 以前年度收回募集资金进行现金管理金额 2,281,000,000.00
加: 以前年度募集资金利息收入 597,114.42
加: 以前年度使用募集资金进行现金管理收益 16,907,334.37
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 211,871,975.22
减: 本期募集资金使用 55,884,812.88
减: 本期使用募集资金进行现金管理金额 760,000,000.00
减: 本期银行手续费 1,719.32
加: 本期收回募集资金进行现金管理金额 769,000,000.00
加: 本期募集资金利息收入 59,490.13
加: 本期使用募集资金进行现金管理收益 4,646,309.06
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 169,691,242.21
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，
公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专
用。
（二）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于 2022 年 7 月 1 日、
行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，
并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》。
议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分
理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募
集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
余额
公司名称 开户行 账号 备注
（人民币元）
中信银行股份有限公司成
都双流支行
成都银行股份有限公司芳
成都盛帮密 1001300001034310 23,486,496.42 活期
草支行
封件股份有
中国农业银行股份有限公
限公司 22827501040015131 - 注销
司双流文星支行
招商银行股份有限公司成
都分行天府菁蓉大厦
成都盛帮双
成都农商银行双流白家分
核科技有限 1000020006488115 1,894,194.66 活期
理处
公司
合计 169,691,242.21
为规范银行账户管理、减少管理成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于 2025 年
公司本次注销的募集资金专户余额已转入其他募集资金专户，并及时通知了保荐
机构及保荐代表人，与其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照
表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，
根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期，具体如下：
原预计达到预定 调整后预计达到预定
序号 募集资金投资项目
可使用状态日期 可使用状态日期
会第十六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向
全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“密封（绝
缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体由公司全资子公司盛帮双核调整为盛
帮股份和盛帮双核，并使用募集资金向盛帮双核提供无息借款以实施募投项目。
二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募
投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地
点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号，调整为双流区空港二路 1388 号和
双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体。
三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项
目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、
“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实
施期限并使用超募资金增加募投项目投资。
审计委员会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延长实施期限的议案》，同
意延长募集资金投资项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心
建设项目”、“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态的日期至 2027 年 12
月。具体情况如下：
本次变更前达到预 本次变更后达到预定
序号 募集资金投资项目
定可使用状态日期 可使用状态日期
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使
用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金
除此之外，截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情
况下，拟使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会审议通过
之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理余额为 10,000 万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
公司超募资金金额为 25,338.63 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届
董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用
超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金
购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体
的土地使用权。截至报告期末，公司累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上
述土地使用权。
次会议，2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项
目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发
中心建设项目” 的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补
充到上述项目中。
本报告期内，公司未使用超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 269,691,242.21
元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 100,000,000.00 元用于现金管理，
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目
投资的议案》，同意将“智慧管理平台建设项目”投资总额减少 1,000 万元，变更
后投资总额为 1,085.02 万元；“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额
变更为 22,516.00 万元，其中超募资金补充金额为 10,707.18 万元；“研发中心建
设项目”投资总额变更为 8,302 万元，其中超募资金补充金额为 2,517.56 万元。
变更募集资金投资项目情况详见“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、会计师对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了审核，并出具了《成都盛帮密封件股份有限公司募集资金年度存
放、管理与实际使用情况的鉴证报告》众环专字[2026]1700021 号。报告认为：
盛帮股份截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与
实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛帮股份截至 2025 年 12
月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛帮股份 2025 年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，具
体使用情况与信息披露情况一致。盛帮股份 2025 年度不存在变相改变募集资金
使用用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
附件 1：
单位：万元
募集资金总额 44,016.91 本年度投入募集资金总额 5,588.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 13,224.74 已累计投入募集资金总额 19,268.32
累计变更用途的募集资金总额比例 30.04%
是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 项目达到预定 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度 实现的效 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 可使用状态日期 预计效益
额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
更）
承诺投资项目
制品制造系统 是 10,808.82 22,516.00 4,842.91 14,557.77 64.66% 2027 年 12 月 2,883.88 不适用 否
改扩建项目
是 5,784.44 8,302.00 610.14 1,270.66 15.31% 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
是 2,085.02 1,085.02 135.43 788.91 72.71% 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
台建设项目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
用权
制品制造系统 10,707.18
改扩建项
设项目
途的超募资金
超募资金投向
小计
合 计 44,016.91 44,016.91 5,588.48 19,268.32 2,883.88
和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变
更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变
更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，投资总额由原来的 10,808.82
万元增加到 22,516 万元，扩大了该项目的投资规模，
截至 2025 年 12 月 31 日该项目完成进度为 64.66%，
该项目处于逐步投入并逐步取得投资收益，截止目前已累计实现投资收益 5,601.65 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、
实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“研发中心建设项目”
的投资金额和内部投资结构，投资总额由原来的 5,784.44 万元增加到 8,302 万元，扩大了该项目的投
资规模，该项目由于受新厂区整体规划调整影响，该项目不动产建设尚未投入，部分研发能力建设处
于逐步建设中。该项目不直接产生效益。
理提升需求进行精细化提升过程中。该项目不直接产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超募资金金额为 25,338.63 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万
元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。
公司累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增
加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额
和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补充到上述项目中。
本报告期内，公司未使用超募资金。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分
募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项
募集资金投资项目实施地点变更情况
目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号，调整为双流区空港二路 1388 号和双流区西航港街道
九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召
开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金
募集资金投资项目实施方式调整情况
增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、
“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金 6,106,046.21 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用 12,610,887.60 元募集资金置换
先期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正
常生产经营的情况下，拟使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用
用闲置募集资金进行现金管理情况
期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动
使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为 10,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 269,691,242.21 元（含收到的利息及募集资金理财收
尚未使用的募集资金用途及去向
入），其中 100,000,000.00 元用于现金管理，169,691,242.21 元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025 年 12 月项目达到预定可使用状态。截至 2024 年末该项目累计
实现的效益为 2,717.77 万元。
注 2：2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投
资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金 10,707.18 万元用于“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、使用超募资金
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投入募集 截至期末实际累计 变更后的项目可
对应的原承诺 本年度实际投入 截至期末投资进 是否达到预计
变更后的项目 资金总额 投入金额 项目达到预定可 本年度实现的 行性是否发生重
项目 金额 度(3)=(2)/(1) 效益
(1) (2) 使用状态日期 效益 大变化
品制造系统改扩建 品制造系统改扩建 22,516.00 4,842.91 14,557.77 64.66% 2027 年 12 月 2,883.88 不适用 否
项目 项目
目 目
设项目 设项目
合计 31,903.02 5,588.48 16,617.34 52.09% 2,883.88
- - - -
作为募投项目的实施方式，此实施方式需对原厂房进行重新布局，影响公司现有生产经营计划和次序，同时受场所面积
的限制无法达到最优布局效果，因此公司拟变更募投项目实施方式为自建厂房。公司已取得位于成都市双流区西航港街
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 道九龙湖社区集体、 4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权 79.9920 亩用于厂房建设。经综合考虑募集资金投资项
目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司变更“密封（绝缘）制品制造系统
改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 10,707.18 万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地
以及改善员工宿舍居住条件等，变更后该项目投资金额由 10,808.82 万元调整为 22,516.00 万元；同时变更“研发中心建
设项目”投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 2,517.56 万元用于新建研发中心大楼，提升研发能力，为研发人员
提供更好的工作环境，变更后该项目投资金额由 5,784.44 万元调整为 8,302.00 万元。此外，公司募投项目“智慧管理平
台建设项目”在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好地借鉴和依托了公司原有用友 ERP 软件
的运行基础，总体推进效果超预期。鉴于以上原因，公司调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额，该募投项目投资金
额由 2,085.02 万元调减至 1,085.02 万元。募集投资项目总金额由 18,678.28 万元变更为 31,903.02 万元，增加 13,224.74
万元。
决策程序：公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日
召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募
投项目投资的议案》，同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管
理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。
提高募集资金使用效率及募投项目整体质量，公司控制了投资节奏，放缓了前期建设计划中的设备购置及安装、场地装
修等投入进度，因此，前述募投项目预计无法在原定日期达到预定可使用状态。基于目前项目建设实际进度及市场需求
情况，同时结合公司未来发展规划，经审慎研究，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更
的情况下，公司决定延长募投项目“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项
目”达到预定可使用状态的日期至 2027 年 12 月。
决策程序：公司于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过
了《关于募投项目延长实施期限的议案》，同意公司本次延长募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研
发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的实施期限。
事项的相关公告。
三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额
和内部投资结构，投资总额由原来的 10,808.82 万元增加到 22,516 万元，扩大了该项目的投资规模，截至 2025 年 12 月
元；
年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募
资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，投资总额由原来的 5,784.44
万元增加到 8,302 万元，扩大了该项目的投资规模，该项目由于受新厂区整体规划调整影响，该项目不动产建设尚未投
入，部分研发能力建设处于逐步建设中。该项目不直接产生效益。
细化提升过程中。该项目不直接产生效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司
保荐代表人： ________________ ________________
陈竞婷 鲁 飞
国金证券股份有限公司
年 月 日
