中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-23
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会 2026 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 4 月 23 日
以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出
席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
（1）提名刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（2）提名赵海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（3）提名张燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
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会议决议公告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（4）提名屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（5）提名毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
（1）提名王钦先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（2）提名魏建先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（3）提名汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无
异议后，提交公司最近一次股东会审议及批准。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第九届董事会提名委员会 2026
年第一次会议，审议并通过了上述议案；上述议案具体内容详见刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》
（编号：2026-24）。
三、备查文件
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会议决议公告
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
