山东力诺医药包装股份有限公司
（刘媛）
各位股东及股东代表：
本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独
立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
定和要求，在 2025 年度工作中，依据独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉地
履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了
独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
（一）工作履历及专业背景
本人刘媛，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 10 月至 2007
年 5 月历任山东泺源律师事务所律师助理、律师；2007 年 6 月至今在北京德恒
（济南）律师事务所任职，现任管理合伙人律师、党总支书记。2024 年 4 月起
任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要
求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会情况
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对
各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项均进行了认真的审
阅，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的
利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
任职期间出席董事会和列席股东会情况如下表：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数
（二）独立董事专门会议工作情况
的原则，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项进行了审议，具
体如下：
会议时间 会议届次 审议议案
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
况的专项报告》的议案
议案
第四届董事会独立董事 4.关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的
议案
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
第四届董事会独立董事
用情况的专项报告》的议案
第四届董事会独立董事
交易的议案
第四届董事会独立董事 1.关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度
第四届董事会独立董事
保暨关联交易的议案
案
第四届董事会独立董事
户的议案
投项目延期的议案
（三）董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委
员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的要求，出席了
相关会议。
会主任委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，
按时召集并出席了薪酬与考核委员会会议，同另两位委员对董事、高级管理人员
详细的讨论和审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，参与审计委员会的日常工
作和相关会议，积极履行审计委员会委员的职责。
按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，同其他两位委员对非独立
董事的任职资格等进行了审议，积极履行提名委员会委员的职责。
（四）在公司进行现场工作的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2025 年度本人充分利用
参会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，现场工作时间为 15 天，了解
公司的发展规划和经营信息，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流以及
利用邮件、电话、微信等交流工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持较为密切的联系；认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提
出建设性的意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产
经营情况。
（五）保护投资者权益所做的工作
关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大事项，
监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的
合法权益。
会，积极回答中小股东提问，出席公司股东会，广泛听取中小股东意见和建议；
关注公司生产经营及财务的情况，内部控制制度的建设及执行情况等，关注市场
及外部环境变化，掌握公司发展动态，对需要董事会审议决策的重大事项均认真
查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表决权，切实维
护公司和中小股东的合法权益。
法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的敏锐意识。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报、重大事项提前充分沟通、
组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法
规、上市公司监管要求、独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便
本人更好地履职尽责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发
展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在
损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》
《2024 年度内部控制评价报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果，以及公司 2024 年度内部控制情况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委
员会、董事会审议通过。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行。2025 年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（三）聘用会计师事务所的情况
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性
和客观性，公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计和内部控制审计机构，程序合法有效。
（四）提名非独立董事情况
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》，2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四
次临时股东会，选举高元坤、马一为第四届董事会非独立董事，上述人员任职期
限为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、
地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定，薪酬方案符合公司相关制度，有利于调
动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（六）作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 2024 年度公司业绩未
达到激励计划的业绩考核指标，首次授予部分的第三个归属期和预留授予部分的
第二个归属期的归属条件未成就，公司对 191 名首次授予部分激励对象第三个归
属期不得归属的 175.20 万股限制性股票进行作废，1 名预留授予部分激励对象第
二个归属期不得归属的 3.00 万股限制性股票进行作废。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 2024 年度公司业绩未达到激励计
划的业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司对 2024 年限制性股
票激励计划 35 名激励对象第一个归属期不得归属的 176.25 万股限制性股票进行
作废。
上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范
性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》等的相关规定，公司均按照相关规定履行了必要的审议程序。
（七）2025 年公司未涉及的事项
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要独立董事重点关注事项。
四、总体评价和建议
以上为本人作为独立董事在 2025 年度任职期间履行职责情况的汇报，感谢
公司董事会及相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持。本人将继续秉
承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求勤勉
履行独立董事的责任和义务，加强与公司董事会、管理层的沟通与合作，为公司
发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司健康、持续发展。
特此报告。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：刘媛
二零二六年四月二十三日
