证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）017
武汉光迅科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其授权委托的代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
科技股份有限公司高端光电子器件产业基地 F1-1-103 会议室
二、会议审议事项
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备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于批准公司 2026 年度信贷业务办理额
度的议案
（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案
将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（2）上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，如上述议案
涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该
等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2026 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》《武汉光迅
科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。
（4）本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
本次年度股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 6 日 9:30—16:30。
（二）登记手续：
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董事会秘书办公室。
股东代理人不必是公司的股东。
书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、出席人身份证办理登记手续。
采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 7 日 16:30 点之前送达或传真到公司），
并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（三）会务联系
地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘
书办公室
联系电话：027-87694060
传真：027-87694060
电子邮箱：investor@accelink.com
（四）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 13 日下午 15:00。
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
武汉光迅科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉光迅科技股份有限
公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
