证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-016
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
五届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、送达方式或
即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议
室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本
次会议形成如下决议：
票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《2026 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2026 年第一季度报告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
