温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-56
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开“温氏转债”2026 年第一次债券持有人
会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
氏股份”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集 说明
书》、
《可转换公司债券持有人会议规 则 》的规定，债券持有人会
议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债
券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决 议 或放弃投
票权的债券持有人、持 有 无表决权的本次可转债之债券持有人，
以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等
约束力。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届
董事会第十四次会议审 议 通过，公司决定于 2026 年 5 月 13 日（星
期三）召开“温氏转 债 ”2026 年第一次债券持有人会议，现 将 会
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议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审 议 通过《关于提议召开“温氏转债”2026 年第一次债 券 持
有人会议的议案》，本 次 债券持有人会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
号温氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室
的方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通 讯 方式投票中的一种方
式，不能重复投 票 。若同一表决权出现重 复 表决的，以第一次
有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登 记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“温氏
转债”（债券代 码 ：123107）的债券持有人。上述本公司债券持
有 人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并
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可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是本公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以按规定提
出临时议案供会议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人
②其他重要关联方
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
二、会议审议事项
上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过。议案内
容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
三、出席会议的债券持有人登记办法
记。
县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）。
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者
法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需
提 供 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
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次 可转换公司债券相关的证 券 账户卡；委托代理人投票表决的，
代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、
本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，
代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债
券持有人需将上述登记资料在 2026 年 5 月 7 日 17:00 前通过电子
邮件方式送达至公司战略治理部。
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债
券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有
人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、会议的表决程序和效力
表决（表决票样式参见附件）
。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 5
月 8 日 17:00 前将表决票通过电子邮件送达。
会议联系人：黄艳
电话：0766-2292926
邮箱：dsh@wens.com.cn
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会
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议。
债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持
有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能
行使表决权。
同意或反 对 或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表 决 票对应
的表决结 果 均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为
投票人放弃表决权，不计入投票结果。
决权。
二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）
同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但
其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所 有 出席会议、未出
席会议、反对决议或放 弃 投票权的债券持有人、持有无表决权的
本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转
债的债券持有人）均有同等约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议
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的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
温氏食品集团股份有限公司董事会
附件一：“温氏转债”2026 年第一次债券持有人会议授权委托
书
附件二：“温氏转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
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附件一：
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“温氏转债”2026年第一次债券持有人会议授权委托书
致：温氏食品集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出 席 “温氏转
债”2026年第一次债券持有人会议，并按照下列指 示 行使对会议议 案 的表决权（如没
有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署
的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
《关于变更部分募集资金使用计划的议
案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下 面 的方框中打“√”为准，
对同一提案不得有两项或多 项 指示。如果委托人对某一提 案 没有明确投票指示或对同一提案有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持有面值为人民币100元债券张数：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
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附件二：
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“温氏转债”2026年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案
只能表示一项意见；
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
