证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-021
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）及控
股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称“西安集智”或“子公
司”）预计 2026 年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简
称“通力凯顿”）合计发生总金额不超过人民币 500.00 万元的日常关联交易。
元人民币。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，以上议案已经独立董事专门会议
和审计委员会审议通过。本次关联交易属于董事会的审议权限内，无需提交股东
会审议。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等规则的规定，公司预计 2026 年度日常关联交易情
况如下：
单位：万元
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日已 上年发生
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金额 金额
计金额
市场公允
通力凯顿 数据采集、 价格或成
向关联人
（北京）系 应用分析、 本加成法
销售商品、 500.00 0.00 1,077.93
统集成有 管理系统 为基础，
提供劳务
限公司 等 双方协商
确定
注：上述数据均为合同签订含税金额。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 实际发 实际发
关联交 实际发生 生占同 生额与 披露日期及索
易类 关联人 预计金额
易内容 金额 类业务 预计金 引
别 比例 额差异
数据处
理系统、 《 关 于 预 计
通力凯
向关联 数据采 2025 年 度 日 常
顿（北
人销售 集及可 关联交易的公
京）系
商品、 视 化 系 1,077.93 1,500.00 100.00% -28.14% 告》 （公告编号：
统集成
提供劳 统、信息 2025-025）披露
有限公
务 采集分 日期：2025 年 4
司
析系统 月 10 日
等
公司在预计年度日常关联交易时，在对关联交易进行了充分的
评估和测算后，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。
公司董事会对日常关联交
实际发生是根据市场情况、双方业务合作情况等确定，具有不
易实际发生情况与预计存
确定性，从而导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述
在较大差异的说明
差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
主要原因系：公司预计年度日常关联交易时，在对关联交易进
行了充分的评估和测算后，按照可能发生关联交易的金额上限
公司独立董事对日常关联
进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作情况等确
交易实际发生情况与预计
定，具有不确定性，从而导致实际发生金额与预计金额存在一
存在较大差异的说明
定差异，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩
不会产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：通力凯顿（北京）系统集成有限公司
法定代表人：王和根
注册资本：人民币 3,000.00 万元
注册地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街 1744 号楼 C 座一层
N101 和二层 102 室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服
务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；软件销售；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元
器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；
工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统运行维护服
务；5G 通信技术服务；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；
智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；
工业设计服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；
智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通力凯顿最近一年财务数据如下（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
通力凯顿总资产为 14,133.32 万元，净资产为 5,018.22 万元。2025 年度通力凯
顿营业收入为 9,009.54 万元，净利润为 67.05 万元。
（二）与公司的关联关系
西安集智系公司控股子公司，子公司少数股东通力凯顿持有西安集智
常交易。同时，西安集智董事长王雅琼系通力凯顿控股股东王和根之女，根据谨
慎性原则，公司将通力凯顿作为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方是依法存续且正常经营的
公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较
好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易严格遵守《上市规则》等有关法律、行政法规
及规章制度的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公
允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约
定或交易习惯确定。
（二）关联交易协议的签署情况
关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易事项符合正常经营发展的需要。上述日常
关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特
别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经审核，
独立董事认为，公司2026年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常
的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在
公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。独
立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。
（二）审计委员会审议意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合公
司业务发展和生产经营的需求，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，
遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立
性。因此，审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的内容和额度，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议意见
经审议，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，是为了
满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会
影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营
活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因
此对关联方产生依赖，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；
且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司2026年度日
常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
杭州集智机电股份有限公司董事会
