证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-032
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
不超过人民币 400,000.00 万元，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起
至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动
使用。
可控的理财产品，但金融市场受诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的
影响，存在一定的风险。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第八届董事会第九次会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，
会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司及全资子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过
人民币 400,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财
产品，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议
该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用，现将相关情况公告如
下：
一、购买理财产品概述
为提高资金使用效率，在保障公司及全资子公司日常资金需求和资金安全的
前提下，结合公司实际经营情况，计划使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，
提高公司的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
公司及全资子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述授权
额度。
自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止。
在上述额度和期限范围内，授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使
相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务中心负责组织实施。
本次购买理财产品的资金为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。
公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公
司章程》等相关规定及理财资金的额度，本次购买理财产品事项在公司董事会的
审批权限内，不需提交公司股东会审议。本议案已经第八届董事会第九次会议、
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（1）公司拟投资的理财产品属于风险可控投资品种，但金融市场受诸多因
素的影响，不排除投资收益因市场波动的影响，存在一定的风险。
（2）公司将根据金融市场的变化适时适量的实施，购买理财产品最终获得
的实际收益不可预期。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。财务中心
将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，
规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事项的有效开展和规范
运行。
（3）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常
周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列
报。
五、备查文件
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
