证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-030
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 21 日下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
一楼会议室。
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公
司章程的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 435 人，代表有表决权股份
东及股东授权代表 28 人，代表有表决权股份 54,764,697 股，占公司有表决权股
份总数的 32.6743%。通过网络投票的股东 407 人，代表有表决权股份 8,812,321
股，占公司有表决权股份总数的 5.2577%。
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 430 人，代表有表决
权股份 9,009,721 股，占公司有表决权股份总数的 5.3755%。其中：通过现场投
票的中小投资者股东及股东授权代表 23 人，代表有表决权股份 197,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1178%。通过网络投票的中小投资者股东 407 人，代
表有表决权股份 8,812,321 股，占公司有表决权股份总数的 5.2577%。
员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 63,572,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0047%。
中小股东投票表决结果：同意 9,005,121 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9489%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 63,566,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0047%。
中小股东投票表决结果：同意 8,999,221 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.8835%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 63,567,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
权 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0008%。
中小股东投票表决结果：同意 8,999,921 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.8912%；反对 9,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意 63,572,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0047%。
中小股东投票表决结果：同意 9,005,121 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9489%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
戴军先生、李良玉女士、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业
管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合
计 54,484,789 股（持股比例 32.5073%）依法回避表决。
表决结果为：同意 9,083,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
权 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0748%。
中小股东投票表决结果：同意 9,000,969 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9029%；反对 1,952 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
表决结果为：同意 62,470,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
弃权 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0020%。
中小股东投票表决结果：同意 7,903,486 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 87.7218%；反对 1,104,935 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 12.2638%；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0144%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（七）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 62,472,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意 7,905,086 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 87.7395%；反对 1,103,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 12.2516%；弃权 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0089%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 63,571,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
权 4,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0063%。
中小股东投票表决结果：同意 9,003,760 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9338%；反对 1,952 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议
的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
