证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-27
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案
√
作为投票对象的子议案数（2）
体内容详见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》的相关公告。
其中：第1项议案详见《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》（公告
编号：2026-18）；第2项议案详见《公司2025年年度报告》；第3、6、10、11项议案详见
《公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-17）；第4项议案详见《公
司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（公告编号：2026-19）；第5项议案
详见《关于修订、制订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-20）；第7项议案详见《关
于公司开展2026年外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-23）；第8项议案详见
《关于公司2026年担保额度预计的公告》（公告编号：2026-24）；第9项议案详见《关于
公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-25）；第12项议案详见《关于公司确认
董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-26）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司独立董事还将在本次年度股东会进行述职。
会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在
本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持
股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2026年5月8
日17:00前送达或传真至公司）。
山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
联系人：缪振
联系电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏九鼎新材料股份有限公
司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并于本次股东会按照以下指示对下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。
备注
提案 该列打钩
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
√
作为投票对象的子议案数（2）
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在
相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。
