证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-030
安徽鑫科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一．会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。
二．议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,220,095 96.7193 6,278,303 2.8613 920,000 0.4194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,281,295 96.7472 6,314,703 2.8779 822,400 0.3749
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,460,895 96.8291 6,249,503 2.8482 708,000 0.3227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,438,595 96.8189 6,282,803 2.8633 697,000 0.3178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,842,895 96.5474 7,065,303 3.2200 510,200 0.2326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 202,353,495 92.2226 16,419,803 7.4833 645,100 0.2941
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 202,231,695 92.1671 16,498,103 7.5190 688,600 0.3139
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 202,050,420 92.0845 16,417,678 7.4823 950,300 0.4332
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 202,191,420 92.1487 16,236,578 7.3998 990,400 0.4515
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2025 年度董事会
工作报告》
《2025 年度独立董
事述职报告》
《2025 年年度报告
及摘要》
《2025 年度财务决
算报告》
《2025 年度利润分
配方案》
《关于公司及控股
综合授信的议案》
《关于调整公司担
保事项的议案》
《关于公司董事
情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《鑫科材料董事、
管理制度》
（三）关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案 7 为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的 2/3 以上
使用非累积投票的方式表决通过。
三.律师见证情况
律师：张俊、汪泳艳
本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本
次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并
提交上海证券交易所审核公告。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
