证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-008
辽宁东和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，公司拟将法定代表人由董
事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
辽宁东和新材料股份有限公司
董事会
