证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-024
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件
或电话方式于 2026 年 3 月 31 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。
会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议
事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东
会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确
保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生向董事会提
交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会依据独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了
《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会
工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》和《关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司总经理根据 2025 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工
作的情况，以及 2026 年工作计划，向董事会作出《2025 年度总经理工作报告》。
（四）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议并通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度每股收益低于 0.1 元，同时考虑满足公
司未来经营和发展所需资金的需要，维护股东的长远利益，经董事会慎重讨论，
公司 2025 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟
不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议并通过了《2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年度财务预算方案》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公
司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（八）审议并通过了《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
报告〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江中欣氟材股份有限公
司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（九）审议并通过了《关于〈审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江中欣氟材股份有限公
司董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
（十）审议并通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企
业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任
和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相
关工作，聘用期限为一年。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
（十二）审议并通过了《2025 年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。本议案经
公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。自查表内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议并通过了《2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及信息披露的有关规定，公司对 2026 年度全年的日常关联交易进行了预计。
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事徐建国、陈寅镐、梁
流芳、袁少岚、徐寅子、徐钦炜回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度为子公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。
（十六）审议并通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融
衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展以
套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-033）。
（十八）审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依
据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后
能够更加客观、真实、公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况，不存在损害
公司和股东利益的情形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》（公告编号：2026-034）。
（十九）审议并通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展融
资租赁业务的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二十）审议并通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案
直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及公司全体薪酬
与考核委员会成员的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会成员回避表
决，直接提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二十一）审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考
核管理办法〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交本次董事会进行审
议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理
人员薪酬与绩效考核管理办法》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议并通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
