证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-010
上海汽车空调配件股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日
上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会
议。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董
事长张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
（三）审议《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。
（五）审议《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议
案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项
报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司 2025 年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司
（七）审议《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》
薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司 2026 年董事薪酬及津贴方
案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考
虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职
责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
关联董事王游沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以 4 票回避，5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（八）审议《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司 2026 年高级管理人员薪酬
方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分
考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管
理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，
促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害
公司及全体股东的利益的情形。
关联董事王游沼回避表决。本议案以 1 票回避，8 票赞成，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（九）审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》
关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避表决。本议案以 3 票回避，6 票赞成，
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构同意本事项，并出具了核
查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》。
（十）审议《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
公告》。
（十一）审议《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的
公告》。
（十二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》
独立董事董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以 3 票回避，6 票赞成，0
票反对，0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十四）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
（十五）审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》。
（十六）审议《关于 2025 年度高级管理人员绩效考核的议案》
薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司 2025 年度高级管理人员绩
效考核符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人
员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，
符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
关联董事王游沼回避表决。本议案以 1 票回避，8 票赞成，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过。
（十七）审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（十八）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》。
（十九）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二十）审议《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的公
告》。
（二十一）审议《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利
息的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免
收利息的公告》。
（二十二）审议《关于 2025 年年度“提质增效重回报”行动方案的进展的议
案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于 2025 年年度“提质增效重回报”行动方案的进展
公告》。
（二十三）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体如下：
（1）提名张朝晖为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（2）提名吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（3）提名杨静颐为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（4）提名潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（5）提名 ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（6）提名王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
提名委员会就提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项发表了同意意见，
认为本次提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会
审议。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（二十五）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
（1）提名董国平为公司第四届董事会独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（2）提名王永为公司第四届董事会独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
（3）提名韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人
本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
提名委员会就提名公司第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意意见，
认为本次提名公司第四届董事会独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审
议。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（二十六）审议《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
