证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-015
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2026 年 4
月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会
议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
告》；
告》；
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王
立业先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，
并将在 2025 年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独
立 性 自 查 情 况 的 评 估 专 项 意 见 》 刊 登 在 2026 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 XYZH/2026XAAA4B0022 号审计报告审计确认：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,789,170,263.27 元，负债总额 975,761,649.79
元。2025 年度，公司实现营业收入 1,922,013,719.35 元，比上年下降 13.46%；实现营业利
润 289,836,850.63 元，比上年下降 15.46%；实现利润总额 289,683,704.15 元，比上年下降
本议案需提交公司股东会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润为 252,161,118.98 元，母公司实现净利润为 94,032,032.61 元。按照《公司法》
《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本 50%，不再继续提取。截至
末未分配利润为 1,503,981,154.18 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公
司 2025 年度实际可供分配利润为 1,503,981,154.18 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，
剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份
回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行相应调整。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东会审议。
摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2025 年年度报告全文》刊登在 2026 年 4 月 21 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东会审议。
计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具
有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担
任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计
意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定 100.00 万元。
《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东会审议。
理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案将提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
核制度，确定拟支付的薪酬总额为 772.75 万元（含税）。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 在 2026 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
银行申请授信额度的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为满足公司及子公司 2026 年度生产经营和未来发展资金需求，公司拟向商业银行申请综
合授信业务，授信额度不超过人民币 25.00 亿元，授权有效期为自股东会审议通过之日起，
至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使
用。
《关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东会审议。
目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司 2026 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000.00
万元人民币。
商业银行申请贷款的议案》；
为提高公司资产的使用效率，满足公司经营和业务发展需要，公司拟使用总额不超过
董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内，
该质押额度可滚动使用。
《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合《企业会计准则》
的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，
充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在
考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹
资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份价格为不超过人民币 20.01 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民
币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）。按本次回购资金最
高人民币 6,000.00 万元测算，预计可回购股份数量不超过 2,998,500 股，约占公司目前总股
本的 0.68%；按本次回购资金最低人民币 3,000.00 万元测算，预计可回购股份数量不少于
满时实际回购的股份数量和回购金额为准。期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
《关于回购公司股份方案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
中期分红方案的议案》；
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合中期分红前提
条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自
《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东会审议。
东会的议案》；
公司将于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路
《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
