证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2026-009
杭州天目山药业股份有限公司
关于购买董高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内
更充分地发挥决策和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟
为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。具体投保方案公告如下：
一、董监高投保方案
商确定的范围为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述责任险方案
的额度范围内，办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以
及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
二、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于全体委员均为被保险对
象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，将该议案直接提交公司第十二
届董事会第十八次会议董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议了《关于
购买董高责任险的议案》，公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根
据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事回避表决，本次为公司及公司
董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
