证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-036
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于新增“海顺转债”转股来源的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
拟新增“海顺转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分
使用新增股份”。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特
定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币
为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转
换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“海顺转债”，债券代码“123183”。
（三）可转债转股期限
根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）
的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月
（四）可转债转股价格调整情况
“海顺转债”的初始转股价格为 18.20 元/股。
公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的
规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20 元/股调
整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-
公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》
的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股
调整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-
公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于 2024 年前三季度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.00
元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 19 日
起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：
公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2025-054），根据相关法规和《募集说明书》
的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 17.74 元/股
调整为 17.48 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-
公司于 2025 年 12 月 4 日披露了《关于 2025 年前三季度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-112），根据相关法规和《募集说明
书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 17.48 元
/股调整为 17.29 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 12 月 12 日起
生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：
截至本公告披露日，“海顺转债”转股价格为 17.29 元/股。
二、“海顺转债”转股情况
截至 2026 年 4 月 14 日，累计已有 1,211 张“海顺转债”转换成
公司 A 股普通股，累计转股数量为 6,679 股，“海顺转债”剩余可转
债为 6,328,789 张，剩余票面总金额为 632,878,900 元人民币。
三、关于新增“海顺转债”转股来源的情况
（一）已履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 8 日分别召开第五届董事会第二十七次会议、
第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币 10,000
万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人
民币 17.55 元/股。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第四十一次会议、第
五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上
限的议案》，同意将回购价格上限调整为人民币 23.88 元/股（含本
数）。除调整回购股份价格上限外，本次股份回购方案的其他内容不
变。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 9 月 22 日起生效。
（二）回购股份的情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司股份回购方案已实施完毕。公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
股，最低成交价为 13.50 元/股，成交总金额为 105,038,614.43 元（不
含交易费用）。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未
超过回购资金总额上限，符合股份回购方案及相关法律法规的要求。
截至本公告披露之日，前述已回购的 6,482,775 股公司股份尚未
使用，其中：4,530,100 股系使用回购专项贷款进行回购，此部分存
放于公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的回购
专用证券账户中，账户信息如下：
证券账号名称：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司回购专
用证券账户
证券账户号码：0899992503
四、其他事项
司申请变更可转债转股来源。
性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会
