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独立董事刘志庆先生 2025 年度述职报告
召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独
立董事的议案》，本人自此就任公司第五届董事会独立董事职务，同日召开的公
司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委
员的议案》，选举本人担任第五届董事会提名委员会委员以及审计委员会委员。
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章的有关规定，认真
行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、独立地履行
职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人基本情况及本人 2025 年度任职期间
履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人刘志庆，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中
国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任国营无锡市水泥厂会计，无锡宝光会
计师事务所部门经理，江苏公证天业会计师事务所高级经理，无锡宝光会计师事
务所副所长，中辰电缆股份有限公司财务总监，梦阳药业（上海）有限公司副总
经理；现任梦阳药业股份有限公司财务总监，江苏东方四通科技股份有限公司独
立董事，无锡锡南科技股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今任公司独立董
事。
任职期间内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
独立董事专门会议，7 次董事会，3 次股东（大）会，本人任职期间内出席/列席
会议情况如下：
会议类型 应出席/列席会议次数 出席/列席会议次数 亲自出席/列席会议次数
审计委员会 7 7 7
提名委员会 4 4 4
独立董事 专
门会议
董事会 7 7 7
股东（大）会 3 3 3
（1）在董事会及股东（大）会中履职情况
主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人本着勤勉务实和恪尽职
守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，
为会议作出科学决策起到了积极作用，本人认为，2025 年本人出席的会议召集
召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交会议
审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况。
（2）在公司各委员会中履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照公司各项
制度和议事规则的要求，积极参与审计委员会会议，对提交的议案和有关重大事
项进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。同时，对提交的议案和
有关重大事项进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。2025 年，
本人积极履行了审计委员会委员及提名委员会委员的职责。
（3）在独立董事专门会议中履职情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规
定，与其他独立董事通过独立董事专门会议工作机制，重点关注、讨论并审议了
关联交易等相关事项，在独立董事专门会议中有效履行了相关职责。
（4）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权。
报告期内，本人与公司内控审计部及会计师事务所通过会议形式进行了积极
的沟通。与内控审计部重点就审计工作计划、审计工作结果及对应建议等进行了
沟通，为进一步提高公司管理水平提供了助力；与会计师事务所重点就审计计划、
重点关注事项等相关问题进行了有效的探讨和交流，共同确保了审计结果的及时、
客观及公正。
倾听与会中小投资者就会议所审议案等提出的问题，并与之进行了充分沟通交流。
他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入沟通，重点对
公司的生产经营情况、应收账款回笼情况、整体资金安排等情况进行了深入了解；
此外，本人亦时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，
掌握公司的法人治理、经营管理情况，督促公司规范运作。公司管理层高度重视
与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求
本人的专业意见，且对本人提出的建议能及时落实，为本人履职提供了必要的配
合和支持。本人 2025 年度任职期间累计现场工作时间超过 8 个工作日。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
营所需开展的融资行为以及公司及关联公司在生产、经营过程中发生的正常经营
行为，公司与各关联方秉承公平、公正的原则，合理确定交易价格，且严格履行
了相应的审议程序和披露义务，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的
情形，亦不存在影响公司独立性的情形。
信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的要求，按时完成了《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度
报告》的编制，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司的经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实的反映了公
司的实际情况。
本人自 2025 年 6 月 30 日担任公司独立董事职务后，积极与公司内控审计部
及会计师事务所进行了沟通，就公司财务、业务状况进行了分析与了解，与会计
师就年报审计计划、审计中需重点关注的问题提出了建议，维护了审计结果的客
观、公正。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》以及 2025 年
理（总裁）的议案》；通过上述程序聘任的高级管理人员具备相应的任职条件和
工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规
定的禁止担任高级管理人员的情形。提名、表决程序符合相关规定，表决结果合
法、有效。
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬，严格按照考核结果发放，符合
公司绩效考核和薪酬制度的规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与
公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
生未能履行承诺的情形。
四、总体评价和建议
董事的义务，积极发挥了独立董事的作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验
深入了解并关注公司的经营情况；同时，对议案进行了公正严肃的审议，审慎行
使了表决权，充分发挥了独立董事的作用，促进了董事会决策的客观性、科学性。
建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司及全体股东
的利益，促进公司持续高效发展。
特此报告！
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独立董事 刘志庆
