证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-012
安徽国风新材料股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2025
年实现归属于上市公司股东净利润-72,467,346.40 元，2025 年度无需提
取法定盈余公积，加上期初未分配利润 630,194,649.87 元，期末可供股
东分配利润为 557,727,303.47 元。其中：公司（母公司）2025 年度实现
净利润为-44,805,180.33 元，加上期初未分配利润 667,530,935.03 元，
期末可供股东分配利润为 622,725,754.70 元。
考虑到公司 2025 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身
经营发展需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度不分配利润的原因
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》、《公司章程》，考虑到公司 2025 年度未实现盈利，
以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2025 年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符
合公司的利润分配政策，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需
要，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2025 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规
划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利
实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行
公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于
为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、审议程序
独立董事召开第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议认为：经
核查，独立董事认为，2025 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的
经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发
展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司
董事会审议并通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案，同意
将 2025 年度利润分配预案提交股东会审议。
四、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
