证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04019
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第五
届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、
年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会独立董事第六次专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。独立董事
认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《鼎捷数智股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并充分考虑了公司经营情况、
未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2025 年度公司合并报
表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 163,485,528.43 元，母公司实现
净利润人民币 170,557,514.23 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 10%提
取法定盈余公积金人民币 17,055,751.42 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司
报表可供分配利润为人民币 676,873,687.43 元，公司合并报表可供分配利润为
人民币 1,114,711,566.62 元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供
分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 269,981,500 股为分配基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，合计派发现金股利人民币 33,747,687.50 元（含税）。在本利润分
配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购
专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每
股分红金额。
公司 2025 年度累计现金分红总额为人民币 33,747,687.50 元，占 2025 年度
归属于上市公司股东净利润的 20.64%。2025 年度利润分配预案符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,747,687.50 8,094,675.00 30,789,881.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 344,349,415.71 332,459,057.39 336,068,306.94
营业收入（元） 2,433,076,802.76 2,330,672,885.70 2,227,739,993.94
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
是
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 72,632,244.00
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 14.49%
业收入的比例
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 72,632,244.00
元，占最近三个会计年度年均净利润的 46.42%，高于 30%，未触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》及公司《未来三年分红计划（2023 年-2025 年）》等规
定，并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利
于公司的持续稳定发展及与全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值
工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资
产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关
的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 8,300,831.64
元、人民币 156,896,633.78 元，分别占公司对应年度总资产的 0.24%、3.27%，
未达到公司总资产的 50%以上。
四、其他情况说明及相关风险提示
施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年四月一日
