证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-031
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
月 1 日；最新有效的转股价格为 28.48 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，湖北鼎龙控股股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简
称“鼎龙转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，
公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为
人民币 91,000 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 23 日起在
深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”。
（二）可转换公司债券转股期限及转股价
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031
年 4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68 元/股。鉴于公司完成了
整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68 元/股
调整为 28.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200
份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,200 股。结合可转债转股价格
调整的相关规定，“鼎龙转债”转股价格由 28.58 元/股调整为 28.48 元/股，转
股价格调整生效日期为 2026 年 3 月 9 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于 2024 年股票期权激励计划第一期行权完成后调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告披露之日，“鼎龙转债”的转股价格为 28.48 元/股。
（三）可转债回售情况
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明
书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年
司出具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20 张，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编号：2025-089）。
二、可转债转股及股份变动情况
为 75,800 元，转股数量为 2,647 股）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司可转债尚
有 9,096,984 张（剩余可转债金额为 909,698,400 元）。
公司 2026 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份 （ 2025 年 12 月 31 本次变动 （2026 年 3 月 31 日）
日）
性质
数量 比例 可转债转股 其他 小计 数量 比例
限售条件流通股 210,252,878 22.19% 0 -335,175 -335,175 209,917,703 22.14%
无限售条件流通股 737,097,639 77.81% 2,647 1,050,233 1,052,880 738,150,519 77.86%
总股本 947,350,517 100% 2,647 715,058 717,705 948,068,222 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-59720677”
进行咨询。
四、备查文件
份”股本结构表。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
