证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-006
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2026 年 3 月 20 日发出书面会议通知，并于 2026 年 3 月 30
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，
《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事田利辉、李伟东，及 2025 年 6 月 24 日离任的独立
董事俞胜法、郝作成将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，相关
人 员 提 交 的 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
易委员会履行监督职责情况的报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与关联交易
委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
公司拟对 2025 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分
配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.57 元（含税），实际分配现金红利为 153,900,000.00 元，
占公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 506,231,214.76
元的 30.40%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》同日刊登于《中国证券
报 》《 上海 证 券报 》 《证 券时 报 》《 证 券日 报》 及 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
关联方深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）是公司控股
股东，深圳市希格玛计算机技术有限公司是持有公司 5%以上股份的
法人，因此公司与其发生的交易构成关联交易。
董事林立为立业集团的实际控制人，因此各位董事在对本议案进
行表决时，关联董事林立回避表决，非关联董事田利辉、李伟东、张
则胜、万丽进行了表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过，并经公
司独立董事专门会议全票同意审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。
全体董事同意公司自营投资额度不超过中国证监会各项规章和
规范性文件的规定上限：
（1）权益类证券及衍生品自营投资的合计总额，不超过公司净
资本的 100%；
（2）非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额，不超过公
司净资本的 500%。
提请股东会授权公司经营管理层（包括各业务专业委员会）根据
市场环境变化和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在自
营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模。
董事会有权根据实际情况动态调整授权事项，并有权监督经营管
理层的决策过程及执行情况。经营管理层应当根据董事会的要求对授
权事项的执行情况进行汇报。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会、战略规划与 ESG 委员
会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
全体董事同意《公司 2025 年度全面风险管理报告》，并对报告
的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2025 年 度 风 险 控 制 指 标情 况 报 告 》全 文 详 见 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
全体董事同意《公司 2025 年度合规报告》及其附件《公司 2025
年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员
薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
经审核，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》内容
真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符
合公司内部控制的实际情况。2025 年度未发现公司财务报告或非财
务报告内部控制重大缺陷。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
会计师事务所出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制审
计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
同意授权公司董事长择机确定 2025 年年度股东会的具体召开时
间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2025 年年度
股东会的通知或相关文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、会议非表决事项
会议听取了《公司董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》
《公司董事会审计与关联交易委员会 2025 年度工作报告》《公司董
事会薪酬与提名委员会 2025 年度工作报告》《公司董事会战略规划
与 ESG 委员会 2025 年度工作报告》四个董事会专门委员会的工作汇
报，以及《关于 2025 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》《关
于 2025 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》的汇报说
明。
《关于 2025 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》和《关于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），上述两项专项说明将在公司 2025
年年度股东会上进行汇报。
三、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年四月一日
