证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-024
厦门吉宏科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东
如参加本次年度股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披
露日期为2026年4月1日的2025年年度股东会通告等文件。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月31日召开第
六届董事会第三次会议，会议决议于2026年4月29日召开2025年年度股东会，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 24 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 √
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《 证券时报》《 证券日报》 《中 国证券报》 《上海证 券报 》和巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将对中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
准，但不得迟于 2026 年 4 月 27 日 16:00 送达），不接受电话登记。
厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地
址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号，邮编：361027，传真：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。
六、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
间为 2026 年 4 月 29 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截至2026年4月24日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏
科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2025年年度股东
会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并于本次
股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
√
非累积投票提案
《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司董 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司董事及高级管理人员 2026 年年度 √
薪酬方案的议案》
《关于 2026 年为控股子公司融资及履约提供 √
担保额度预计的议案》
《关于购买董事和高级管理人员责任险的 √
议案》
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 √
议案》
《关于聘请 2026 年度境内外会计师事务所的 √
议案》
《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励 √
计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署
日至厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会结束。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人联系电话：
受托人签名： 身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
