证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-023
阳光电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于 2026 年 3
月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度
股东会。现将本次股东会召开的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日 2026 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议的事项
（一）本次股东会将审议以下提案：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累计投票提案
《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计及对外担
保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司
上述审议事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案具体内
容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
（二）特别提示
所持表决权的 2/3 以上通过。
需对上述提案 11.00、12.00、13.00 回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
三、会议登记办法
接受电话登记。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）到公司办理登记
手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代
表人证明书到公司办理登记手续；
（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。
信函、传真或电子邮件敬请于 2026 年 4 月 23 日 17:00 前送达公司或公司邮
箱方为有效。
传真：0551-65327800（敬请注明“股东会”字样）
来信请寄：合肥市高新区习友路 1699 号阳光电源股份有限公司董事会办公
室，邮编：230088（信封敬请注明“股东会”字样）
电子邮箱：liuyanhong@sungrowpower.com（标题敬请注明“股东会”字样）
公司收到参会邮件后将在两日内回复邮件，如未收到回复邮件请电话与公司
联系确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式
联系电话：0551-65325617
传真：0551-65327800
联系人：刘艳红
通讯地址：合肥市高新区习友路 1699 号
邮政编码：230088
本次会议参会人员食宿与交通费用自理。
六、备查文件
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
阳光电源股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有限
公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名/公章）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应
的空格内。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
《关于公司<2025年度董事会工作报告>
的议案》
《关于2025年下半年度利润分配预案的
议案》
《关于授权董事会制定2026年中期分红
方案的议案》
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于为子公司提供2026年度担保额度
预计及对外担保的议案》
《关于继续开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司<2026年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026年员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权
事宜的议案》
投票说明：对非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、
“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
附件三：股东参会登记表
阳光电源股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
