广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司
（以下简称“广发证券”“保荐机构”）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称
“新洁能”“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、
董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册
申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。
公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币
集资金净额为人民币 1,401,053,111.89 元。上述募集资金扣除广发证券承销费用
后已于 2022 年 7 月 26 日到账净额 1,401,909,190.11 元，并经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082 号《验资报告》审验。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 26 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
发行名称 2021 年向特定对象发行股票
项目 金额
一、募集资金总额 141,800.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,694.69
二、募集资金净额 140,105.31
减：
以前年度已使用金额 31,953.48
本年度使用金额 4,522.62
暂时补流金额 -
现金管理金额 94,617.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.11
其他-具体说明 -
加：
以前年度募集资金理财收益及利息收入 5,967.52
本年度理财收益及利息收入 1,340.59
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 16,320.21
三、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的
利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，
制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、
使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以
来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据公司非公开发行 A 股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司
（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。按照《募
集资金管理办法》，2022 年 3 月 4 日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银
行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募
集资金三方监管协议》；2022 年 3 月 4 日，公司、公司子公司无锡电基集成科
技有限公司及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集
资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三
方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限
公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分
行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
下简称“金兰半导体”）及保荐机构广发证券与中信银行股份有限公司无锡分行
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中信银行股份有限公 使用中
新洁能 8110501012702016625 5,475.40
司无锡城西支行
上海浦东发展银行股
新洁能 份有限公司无锡惠山 84070078801100000282 435.87 使用中
支行
苏州银行股份有限公 使用中
新洁能 51067700001177 19.81
司无锡分行
招商银行股份有限公 使用中
新洁能 510903265210505 10,389.14
司无锡新区支行
中信银行股份有限公 使用中
金兰半导体 8110501013102190547 -
司无锡分行
合计 16,320.21 -
注：
商银行的结构性存款，15,000.00 万元购买上海浦东发展银行的结构性存款，42,000.00 万元
购买中信银行的结构性存款，5,500.00 万元购买苏州银行的结构性存款，1,737.00 万元购买
招商银行的七天通知存款，19,380.00 万元购买上海浦东发展银行的七天通知存款，5,000.00
万元购买上海浦东发展银行的大额存单。因此，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金期
末剩余总额为 110,937.21 万元。
项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的
研发及产业化项目”的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。金兰半导
体 于 2023 年 2 月 21 日 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 以 下 简 称 “ 专 户 ” ） ， 账 号 为
四、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 及 子 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月31日，本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情
况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2025 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超
过 110,000 万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理，该
有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限公司对
本事项出具了同意的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
截至
开户主 产品类 本金 余额 起始 截止
签约方 产品名称 利率 202512
体 型 （万元） （万元） 日期 日期
招商银行点金系列看涨 保本浮
招商银行股份有限 1.00%或 2025- 2026 正在履
新洁能 两层区间 92 天结构性 动收益 50,000,000.00 50,000,000.00
公司无锡新区支行 1.71% 11-5 -2-5 行
存款 型
招商银行点金系列看涨 保本浮
招商银行股份有限 1.00%或 2025- 2026 正在履
新洁能 两层区间 90 天结构性 动收益 10,000,000.00 10,000,000.00
公司无锡新区支行 1.66% 12-5 -3-4 行
存款 型
招商银行股份有限 保本保 2025- 2025
新洁能 七天通知存款 25,785,370.84 - 0.75% 已赎回
公司无锡新区支行 息 9-29 -10-9
招商银行股份有限 保本保 2025- 2025
新洁能 七天通知存款 69,000,000.00 - 0.75% 已赎回
公司无锡新区支行 息 10-21 -11-3
招商银行股份有限 保本保 2025- 正在履
新洁能 七天通知存款 17,370,000.00 17,370,000.00 0.75%
公司无锡新区支行 息 11-3 行
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 保本浮 0.85%或
新洁能 股份有限公司无锡 动收益 150,000,000.00 - 2.15%或 已赎回
涨）人民币对公结构性 10-31 -1-22
惠山支行 型 2.35%
存款 1201247050
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 保本浮 0.85%或
新洁能 股份有限公司无锡 动收益 50,000,000.00 - 2.15%或 已赎回
跌）人民币对公结构性 1-24 -4-24
惠山支行 型 2.35%
存款 1201255270
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 保本浮 0.85%或
新洁能 股份有限公司无锡 动收益 100,000,000.00 - 2.15%或 已赎回
跌）人民币对公结构性 2-5 -5-6
惠山支行 型 2.35%
存款 1201255286
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 保本浮 1.30%或
新洁能 股份有限公司无锡 动收益 150,000,000.00 - 2.15%或 已赎回
涨）人民币对公结构性 5-6 -6-9
惠山支行 型 2.35%
存款 1201247050
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 25JG3240 期（20 天看 保本浮 0.70%或
新洁能 股份有限公司无锡 涨高起点）人民币对公 动收益 150,000,000.00 - 2.00%或 已赎回
惠山支行 结构性存款 型 2.20%
利多多公司稳利
上海浦东发展银行 保本浮 0.70%或
新洁能 股份有限公司无锡 动收益 150,000,000.00 - 1.90%或 已赎回
承接款 A)人民币对公 7-1 -7-31
惠山支行 型 2.10%
结构性存款
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 保本浮 0.70%或
新洁能 股份有限公司无锡 25JG8177 期(三层看跌) 动收益 150,000,000.00 - 1.95%或 已赎回
惠山支行 人民币对公结构性存款 型 2.15%
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 保本浮 0.95%或
新洁能 股份有限公司无锡 99JG0293 期(三层看涨) 动收益 150,000,000.00 1.80%或
惠山支行 人民币对公结构性存款 型 2.00%
上海浦东发展银行
保本保 193,800,000.0 2024- 正在履
新洁能 股份有限公司无锡 七天通知存款 193,800,000.00 1.35%
息 0 6-6 行
惠山支行
上海浦东发展银行
保本保 2025- 2025
新洁能 股份有限公司无锡 七天通知存款 2,559,566.55 - 0.75% 已赎回
息 9-30 -10-9
惠山支行
上海浦东发展银行
新洁能 股份有限公司无锡 大额存单 50,000,000.00 50,000,000.00 -
惠山支行
保本浮
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 动收 1.05%- 2025- 2025
新洁能 400,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 币结构性存款 36476 期 益、封 2.21% 1-1 -1-27
闭式
保本浮
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 动收 1.05%- 2025- 2025
新洁能 400,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 币结构性存款 36567 期 益、封 2.27% 2-1 -2-28
闭式
保本浮
中信银行股份有限 共赢智信黄金挂钩人民 动收 1.05%- 2025- 2025
新洁能 200,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 币结构性存款 10882 期 益、封 2.27% 3-1 -3-31
闭式
保本浮
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 动收 1.05%- 2025- 2025
新洁能 200,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 币结构性存款 21306 期 益、封 2.27% 3-1 -3-31
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.05%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A00856 400,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 2.31% 4-1 -4-30
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.05%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A03623 400,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 2.17% 5-1 -5-30
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A05794 400,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.97% 6-1 -6-30
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A07664 400,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.97% 7-1 -7-31
期
闭式
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 保本浮 1.00%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A10346 300,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 动收 1.84% 8-1 -8-29
期
益、封
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A12259 250,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.79% 9-1 -9-30
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民 2025
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025-
新洁能 币结构性存款 A10344 100,000,000.00 - -10- 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.86% 8-1
期 30
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民 2025
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025-
新洁能 币结构性存款 A14122 200,000,000.00 - -10- 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.80% 10-1
期 31
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A10958 70,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.86% 8-9 -10-9
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民 2025
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025-
新洁能 币结构性存款 A15956 125,000,000.00 - -11- 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.72% 11-1
期 28
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2025
新洁能 币结构性存款 A12383 50,000,000.00 - 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.80% 9-2 -12-1
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民 2025
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025-
新洁能 币结构性存款 A14138 50,000,000.00 - -12- 已赎回
公司无锡城西支行 益、封 1.80% 10-1
期 31
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2026 正在履
新洁能 币结构性存款 A14637 70,000,000.00 70,000,000.00
公司无锡城西支行 益、封 1.80% 10-11 -1-9 行
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.00%- 2025- 2026 正在履
新洁能 币结构性存款 A15958 75,000,000.00 75,000,000.00
公司无锡城西支行 益、封 1.80% 10-31 -1-30 行
期
闭式
保本浮
共赢智信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 125,000,000.0 1.20%- 2025- 2026 正在履
新洁能 币结构性存款 A23985 125,000,000.00
公司无锡城西支行 益、封 0 1.73% 11-30 -5-29 行
期
闭式
保本浮
共赢慧信汇率挂钩人民 2026
中信银行股份有限 动收 100,000,000.0 1.20%- 2025- 正在履
新洁能 币结构性存款 A16368 100,000,000.00 -10-
公司无锡城西支行 益、封 0 1.70% 11-4 行
期 30
闭式
保本浮
共赢智信汇率挂钩人民
中信银行股份有限 动收 1.20%- 2025- 2026 正在履
新洁能 币结构性存款 A23995 50,000,000.00 50,000,000.00
公司无锡城西支行 益、封 1.73% 12-3 -6-1 行
期
闭式
苏州银行股份有限 2024- 2025
新洁能 -2024 年第 1484 期定 动收益 30,000,000.00 - 2.37%或 已赎回
公司无锡分行 11-18 -7-28
制结构性存款 型产品 2.47%
保本浮 1.00%或
苏州银行股份有限 2025 年第 578 期定制 2025- 2025
新洁能 动收益 40,000,000.00 - 2.00%或 已赎回
公司无锡分行 结构性存款 7-30 -11-3
型产品 2.20%
保本浮 1.00%或 2025
苏州银行股份有限 2025 年第 657 期定制 2025-
新洁能 动收益 14,000,000.00 - 1.96%或 -12- 已赎回
公司无锡分行 结构性存款 8-21
型产品 2.16% 12
保本浮 1.05%或
苏州银行股份有限 2025 年第 857 期定制 2025- 2026 正在履
新洁能 动收益 40,000,000.00 40,000,000.00 1.98%或
公司无锡分行 结构性存款 11-5 -4-3 行
型产品 2.18%
保本浮 1.05%或
苏州银行股份有限 2025 年第 950 期定制 2025- 2026 正在履
新洁能 动收益 15,000,000.00 15,000,000.00 1.97%或
公司无锡分行 结构性存款 12-15 -4-15 行
型产品 2.17%
注：公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行七天通知存款，现金管理
发生额 255,650,000.00 元，赎回 61,850,000.00 元，期末正在履行余额 193,800,000.00 元。
（五）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进展，对三个募投
项目“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动 IC
及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成
模块（含车规级）的研发及产业化”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据 2022 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更
部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET”等功率集成
模块（含车规级）的研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体
变更为金兰半导体。2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议
通过了该项议案。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规的情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》
《无锡新洁能股份有限公司章程》
等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表 1
编制单位：无锡新洁能股份有限公司 2025 年 1-12 月 单位：人民币万元
募集资金总额 140,190.92 本报告期投入募集资金总额 4,522.62
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 36,476.10
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末
截至期末累 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
序 目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
号 分变更 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(4)
(2) 态日期 的效益 效益 大变化
（如有） ＝(2)/(1)
募集资金投资项目
第三代半导体 SiC/GaN 功
业化
功率驱动 IC 及智能功率
业化
SiC/IGBT/MOSFET 等功
的研发及产业化
承诺投资项目合计 - 140,190.92 140,240.80 4,522.62 36,476.10 - - - - -
因募投项目“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”“功率驱动 IC 及智能功
率模块（IPM）的研发及产业化”“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及
产业化”受宏观环境等不可控因素的影响，项目的工程建设、设备采购及人员安排等相关工作进
未达到计划进度或预计收益的情况或原因 度均受到一定程度的影响，无法在计划时间内完成。结合项目实际情况，经公司审慎评估，决定
对上述项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 8 月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
详见本报告“四、2025 年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品的情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
范 毅 陈颖超
广发证券股份有限公司
年 月 日
