证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-027
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议通知于 2026 年 3 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董
事。
（三）本次会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 7 张，出于谨慎性考虑，
董事费功全先生、董事费俊杰先生回避表决。
（五）公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“海天转债”转股价格的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。基于谨慎性原则，董
事费功全先生、费俊杰先生回避本次表决。
在“海天转债”存续期间，公司股票已经出现在任意三十个连续交易日中至
少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发《海天水务集
团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）中约定的“海天转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“海天转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市
场等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及
公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“海天
转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月（2026 年 3 月 27 日至 2026
年 6 月 26 日）内，如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026 年 6 月 27 日重新起算（2026
年 6 月 27 日为非交易日，顺延至下一交易日），在此之后若“海天转债”再次
触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海
天转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
