证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-009
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）
路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 24
日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），高级管理人员
列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不提前赎回“华懋转债”的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。其中关联
董事张初全回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于不提前赎回“华懋转债”的公告》。
（二）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年
员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》
经审议，同意公司对原 2025 年员工持股计划中资金来源、管理模式、权益
分配、资产管理机构等相关事项进行调整，《华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司 2025 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，符合公司长远发展需要。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案通过。其中关联
董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍回避表决。
本议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次临时会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次修订公司员工持股计划相
关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（修订稿）》及
其摘要。
（三）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
同意《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法（修订稿）》的修订和内容，确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案通过。其中关联
董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍回避表决。
本议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次临时会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次修订公司员工持股计划相
关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订
稿）》。
（四）审议通过了《关于聘任徐伊女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于变更证券事务代表的公告》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
