国电南京自动化股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（黄学良-已离任）
作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人于
年履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审慎认真地行使
公司和股东所赋予的权利，维护公司和中小股东合法权益，为公司科技创新出谋
划策。现将本人 2025 年履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人黄学良，1969年10月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生
导师。曾任：国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，威腾电气集
团股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南京自动
化股份有限公司第八届董事会独立董事。现任：东南大学成贤学院常务副院长，
并兼任中国电机工程学会学术委员会委员、江苏省智能电网产业链首席专家等。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立
性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
本人于 2025 年 1 月 21 日因公司第八届董事会任期届满不再担任公司独立董
事职务。按照《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定和要求，本人以谨慎
态度勤勉行事，认真参加了任职期间召开的公司 2025 年第一次临时股东会及
立董事出席会议情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出
合理建议。2025 年履职期间，本人出席情况列示如下：
独立董事姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 出席率
黄学良 2次 2次 100%
（二）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年任职期内，未行使以下特别职权：
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（三）保护投资者合法权益情况
真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了
良好的信息渠道。
相关制度规定，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，为公
司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（四）公司配合独立董事工作情况
履职过程中，为保障和支持独立董事顺利开展工作，公司在董事会秘书领导
下给予了积极有效的配合和支持，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员
安排等条件，并及时、详细地汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能
够及时了解公司生产经营动态，保证了独立董事有效行使职权，为独立董事更好
履职提供了必要条件和大力支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，本人继续积极督促公司董事会换届。2025 年任职期
间，本人通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切联系，了解公司经营情况，
并与公司董事、高级管理人员充分沟通公司董事会换届工作进展，积极督促公司
进行换届，有力地促进董事会换届工作的开展。
四、总体评价和建议
责，重视董事会自身建设，运行规范，决策高效。公司治理制度全面，权责清晰，
管理层执行有力，生产经营有序进行。
公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，对公司日常经营进行持续监
督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，严格按照客观、公正、独立的原则，
参与公司重大事项的决策，公司董事会、高管和相关工作人员也给予了积极有效
的配合和支持。
履职期间，本人严格按照独立董事相关规定，充分履行独立董事职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了广大投资者特别是中小投资者的合
法权益。
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特此报告。
独立董事：黄学良
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