宁夏建材第八届董事会第八次独立董事专门会议
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第八次独立董事专门会议审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团
股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式召
开第八届董事会第八次独立董事专门会议，会议应参加独立董事 3 人，实际参加
独立董事 3 人。我们对拟提交公司第八届董事会第三十六次会议审议的《宁夏建
材集团股份有限公司关于调整总法律顾问、首席合规官的议案》进行了认真的审
阅，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见：
经审查公司董事会拟聘任的总法律顾问、首席合规官金晶的履历等相关资
料，金晶不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况，具备担任公司高级管理人
员的资格和能力。我们同意聘任金晶为公司总法律顾问、首席合规官，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
O咖
宁夏建材第八届董 事会第八次独 立 董事专 门会议
(本 页无正文,为 《
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第八次独立董事专
门会议审查意见》之签字页)
独 立 董事签 名 :
董 事 签 名 董 事 签 名
罗立邦 黄爱 学
陈世 宁
⒛ 26年 3月 13日
O咖
宁夏建材第八届董事会第八次独 立 董事专 门会议
(本 页无正文,为 《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第八次独立董事专
门会议审查意见》之签字页)
独 立 董事签 名 :
董 事 签 名 董 事 签 名
罗立 邦 黄 爱学 钅霭彡
陈世 宁
⒛ 26年 3月 13日
o岫
宁夏建材第八届董事会第八 次独 立 董事专 门会议
(本 页无正文,为 《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第八次独立董事专
门会议审查意见》之签字页)
独 立 董事签 名 :
董 事 签 名 董 事 签 名
罗立邦 黄 爱学
陈世 宁 V忄 殇
⒛ 26年 3月 13日
