证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-013
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选
择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加
表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
提案
《关于确定 2025 年度审计费用及聘
任 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度预计日常关联
交易的议案》
《关于公司向中建材联合投资有限
公司借款暨关联交易的议案》
《关于公司向银行等金融机构融资
的议案》
《关于公司发行非金融企业债务融
资工具的议案》
注：本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（1）本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第十一次会议审议通过
后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见 2026 年 3 月 26 日公司分别于
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
网 站 （ 网 址 ： https://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述第 6-7 项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份
有限公司应回避表决。
三、现场股东会会议登记办法
以信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4 月 23 日 16:00 前送达或传真至公司。
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理
登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 4 月 21 日
下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人
股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证
进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证
复印件及出席人身份证进行登记。
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
授权委托书见附件 2。
本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年年度股东会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“北新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
北新集团建材股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北新集团建材
股份有限公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
《关于确定 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度审
计机构的议案》
《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联
交易的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东会结束
备注：
“弃权”中任选一项，以“√”为准。
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
权人签字或盖章，并加盖单位公章。
