证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-023
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登
记日为 2026 年 4 月 9 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信
额度的议案
关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融
资管理制度》的议案
关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放
情况及 2026 年度薪酬方案的议案
的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。来信请寄：山东省烟台市
经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006
（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以 2026 年 4 月 14 日 17 时前送达公
司为准。公司不接受电话方式办理登记。
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司
证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 刘雅楠
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
烟台东诚药业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台东诚药业集团股份有
限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案
关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的
议案
关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理
制度》的议案
关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高
级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
